证券代码：300854          证券简称：中兰环保           公告编号：2022-018


                     中兰环保科技股份有限公司

                   第三届监事会第六次会议决议公告

     本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    一、监事会会议召开情况
    中兰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议
于 2022 年 4 月 25 日（星期一）在深圳市南山区南海大道 1069 号联合大厦三层
公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 4 月 14 日通过邮
件的方式送达各位监事。
    会议由监事会主席严高明先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
    公司 2021 年度监事会工作报告内容真实、客观地反映了公司监事会在 2021
年度的工作情况。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021
年度监事会工作报告》。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于公司<2021 年年度报告及摘要>的议案》
    公司监事会在全面审核公司 2021 年年度报告全文及其摘要后，一致认为公
司 2021 年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监
会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实
际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021
年年度报告》（公告编号：2022-019）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：
2022-020）。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》
    根据公司实际经营情况，特制定《2021 年度财务决算报告》，公司监事会
对该报告进行了讨论。经审议，监事会认为《2021 年度财务决算报告》客观、
真实地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （四）审议通过《关于公司<2022 年度财务预算报告>的议案》
    根据公司 2021 年的经营状况，展望公司 2022 年度的发展，公司编制了《2022
年度财务预算报告》。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （五）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
    本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，综合考虑公司的长远发展
等因素，在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司董事会提议 2021 年度利
润分配预案为：以 2021 年 12 月 31 日的总股本 99,094,000 股为基数，每 10 股
派发现金红利 1.5 元（含税），共计派发现金 14,864,100 元(含税），本次利润
分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。
    经审议，监事会认为公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》等相关法
律法规和《公司章程》的规定，符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承
诺，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要。因此，
同意将该议案提请公司 2021 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-021）。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （六）审议通过《关于公司<2021 年度审计报告>的议案》
    信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报表进行了
审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021
年度审计报告》。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （七）审议通过《关于公司<2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告>
的议案》
    2021 年度，公司已按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管
理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等法律、法规，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，不
存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021
年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2022-022）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （八）审议通过《关于公司<2021 年度内部控制评价报告>的议案》
    2021 年度，公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大
方面保持了有效的内部控制，《2021 年度内部控制评价报告》真实、客观地反
映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度
内部控制评价报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （九）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    根据新租赁准则、新收入准则，以及财政部会计司实施问答相关规定，公司
对会计政策进行合理变更。经审议，公司监事会认为本次会计政策变更是根据财
政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号——租赁〉的通知》文件要
求进行的合理变更，能够客观、公允地为投资者提供更准确的会计信息，公司监
事会对该事项的审议及表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的相
关规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。全体监事一致同意本次会计政
策变更。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-023）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （十）审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度并为其提供担保的
议案》
    经审议，监事会认为公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度及
相关担保事项，系为满足公司实际生产经营及业务发展资金需要，有利于稳定公
司持续发展，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及全体股东的利益。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于公司及子公司申请综合授信额度并为其提供担保的公告》（公告编号：
2022-024）。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （十一）审议通过《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》
    经审议，监事会认为本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相
关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，计提依据充分，不存在损害
公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合相关法律法规和《公司章
程》等规定，同意本次计提资产减值准备事项。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于 2021 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-032）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （十二）审议通过《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》
    公司已按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项具体会计准则、应用
指南及准则解释的规定编制了《2022 年第一季度报告》。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022
年第一季度报告》（公告编号：2022-025）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （十三）审议通过《关于<公司监事 2022 年度薪酬方案>的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬方案的公告》（公告编号：
2022-029）。
    3 名监事回避表决，本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    三、备查文件
    1、 第三届监事会第六次会议决议。
    特此公告。




                                               中兰环保科技股份有限公司

                                                                  监事会

                                                       2022 年 4 月 27 日