证券代码：300854           证券简称：中兰环保             公告编号：2022-039


                     中兰环保科技股份有限公司

                   2021 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    特别提示
    1、 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
    2、 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。


    一、会议召开情况
    中兰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 4 月 27
日以公告方式向全体股东发出召开 2021 年年度股东大会的通知。本次股东大会
采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于 2022 年 5 月 18
日下午 14:30 在深圳市南山区招商街道蛇口南海大道 1069 号联合大厦三层公司
会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月
18 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 5 月 18 日 9:15 至 15:00 期间的
任意时间。
    本次会议由董事长孔熊君先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《中
华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》及《公司章程》的规定。
    二、会议出席情况
    公司截至股权登记日的表决权的总股份为 99,094,000 股。
    （一）股东出席总体情况
    出席本次会议的股东及股东代理人共 15 人，合计持有股份 66,007,590 股，
占公司股份总数的 66.6111%。其中出席现场会议的股东及股东代理人 10 人，合
计持有股份 59,001,500 股，占公司股份总数的 59.5409%；参加网络投票的股东
5 人，合计持有股份 7,006,090 股，占公司股份总数的 7.0701%。
    （二）中小投资者出席情况
    出席本次会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 6 人，合计持有股份
10,006,090 股，占公司股份总数的 10.0976%。其中出席现场会议的股东及股东
代理人 1 人，合计持有股份 3,000,000 股，占公司股份总数的 3.0274%；参加网
络投票的股东 5 人，合计持有股份 7,006,090 股，占公司股份总数的 7.0701%。
    （三）公司全部董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
    三、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场投票和网络投票的表决方式审议了以下议案并形成本
决议：
   （一）审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
   表决结果：同意 65,981,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9605%；
反对 26,090 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0395%；弃权 0 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
   其中，中小投资者表决情况：同意 9,980,000 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.7393%；反对 26,090 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.2607%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0.0000%。
   （二）审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
   表决结果：同意 65,981,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9605%；
反对 26,090 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0395%；弃权 0 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
   其中，中小投资者表决情况：同意 9,980,000 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.7393%；反对 26,090 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.2607%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0.0000%。
   （三）审议通过《关于公司<2021 年年度报告及摘要>的议案》
   表决结果：同意 65,981,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9605%；
反对 26,090 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0395%；弃权 0 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
   其中，中小投资者表决情况：同意 9,980,000 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.7393%；反对 26,090 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.2607%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0.0000%。
   （四）审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》
   表决结果：同意 65,981,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9605%；
反对 26,090 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0395%；弃权 0 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
   其中，中小投资者表决情况：同意 9,980,000 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.7393%；反对 26,090 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.2607%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0.0000%。
   （五）审议通过《关于公司<2022 年度财务预算报告>的议案》
   表决结果：同意 65,981,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9605%；
反对 26,090 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0395%；弃权 0 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
   其中，中小投资者表决情况：同意 9,980,000 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.7393%；反对 26,090 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.2607%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0.0000%。
   （六）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
   表决结果：同意 65,981,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9605%；
反对 26,090 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0395%；弃权 0 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
   其中，中小投资者表决情况：同意 9,980,000 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.7393%；反对 26,090 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.2607%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0.0000%。
   （七）审议通过《关于公司<2021 年度审计报告>的议案》
   表决结果：同意 65,981,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9605%；
反对 26,090 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0395%；弃权 0 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
   其中，中小投资者表决情况：同意 9,980,000 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.7393%；反对 26,090 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.2607%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0.0000%。
   （八）审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度并为其提供担保的议
案》
   表决结果：同意 65,981,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9605%；
反对 26,090 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0395%；弃权 0 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
   其中，中小投资者表决情况：同意 9,980,000 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.7393%；反对 26,090 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.2607%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0.0000%。
   本议案为股东大会特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分
之二以上同意通过。
   （九）审议通过《关于提名周江波先生为公司第三届董事会非独立董事候选
人的议案》
   本议案采用累积投票制选举，具体表决结果如下：
   1、选举周江波为公司第三届董事会非独立董事
   表决结果：得票数 62,133,652 票，占出席会议有效表决权的比例为 94.1311%。
   其中，中小投资者表决情况：得票数 6,132,152 票，占出席会议中小投资者
所持有效表决权的比例为 61.2842%。
   周江波先生当选公司第三届董事会非独立董事。
   （十）审议通过《关于提名刘继承先生为公司第三届董事会独立董事候选人
的议案》
    独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。本议
案采用累积投票制选举，具体表决结果如下：
    1、选举刘继承为公司第三届董事会独立董事
   表决结果：得票数 62,133,652 票，占出席会议有效表决权的比例为 94.1311%。
   其中，中小投资者表决情况：得票数 6,132,152 票，占出席会议中小投资者
所持有效表决权的比例为 61.2842%。
   刘继承先生当选公司第三届董事会独立董事。
   （十一）审议通过《关于<公司董事 2022 年度薪酬方案>的议案》
   就本议案，出席会议的关联股东葛芳、孔熊君、刘青松、深圳市中兰福通投
资合伙企业（有限合伙）、孔丽君、曹丽及陈荣贵回避表决，其所持有表决权的
股份不计入本议案有表决权的股份总数。非关联股东表决结果：同意 10,730,000
股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7574%；反对 26,090 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0.2426%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000%。
   其中，中小投资者表决情况：同意 9,980,000 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.7393%；反对 26,090 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.2607%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0.0000%。
   （十二）审议通过《关于<公司监事 2022 年度薪酬方案>的议案》
   表决结果：同意 65,981,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9605%；
反对 26,090 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0395%；弃权 0 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
   其中，中小投资者表决情况：同意 9,980,000 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.7393%；反对 26,090 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.2607%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0.0000%。
   （十三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
   表决结果：同意 65,981,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9605%；
反对 26,090 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0395%；弃权 0 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
   其中，中小投资者表决情况：同意 9,980,000 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.7393%；反对 26,090 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.2607%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0.0000%。
   本议案为股东大会特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分
之二以上同意通过。
   （十四）审议通过《关于修订<对外投资决策制度>的议案》
   表决结果：同意 65,981,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9605%；
反对 26,090 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0395%；弃权 0 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
   其中，中小投资者表决情况：同意 9,980,000 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.7393%；反对 26,090 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.2607%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0.0000%。
    四、律师出具的法律意见
    北京市金杜（深圳）律师事务所王立峰律师、罗杰律师见证会议并出具法律
意见书，认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》
等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股
东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合
法有效。
    五、备查文件
    1、中兰环保科技股份有限公司2021年年度股东大会决议；
    2、《北京市金杜（深圳）律师事务所关于中兰环保科技股份有限公司2021
年年度股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
                                              中兰环保科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2022 年 5 月 18 日