证券代码：300854           证券简称：中兰环保       公告编号：2022-045




                   中兰环保科技股份有限公司

               第三届董事会第八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    中兰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议
于 2022 年 6 月 14 日（星期二）在深圳市南山区南海大道 1069 号联合大厦三层
公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 6 月 10 日通过邮
件的方式送达各位董事。本次会议由董事长孔熊君先生主持，应参加表决董事
11 名，实际参加表决董事 11 名。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司
章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    董事会同意聘任朱华军先生担任公司财务负责人、董事会秘书职务，任期至
本届董事会届满之日止。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
部分董事、财务负责人、董事会秘书辞职及聘任财务负责人、董事会秘书的公告》
（公告编号：2022-046）。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第八次会议相
关事项的独立意见》。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董
事会审计委员会工作细则》。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董
事会薪酬与考核委员会工作细则》。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （四）审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董
事会提名委员会工作细则》。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （五）审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董
事会战略委员会工作细则》。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、 第三届董事会第八次会议决议；

    2、 独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。




                                                中兰环保科技股份有限公司

                                                                   董事会

                                                        2022 年 6 月 14 日