证券代码：300854           证券简称：中兰环保             公告编号：2022-058



                    中兰环保科技股份有限公司

                 第三届监事会第七次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    中兰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议
于 2022 年 8 月 25 日（星期四）上午 10：30 在深圳市南山区南海大道 1069 号联
合大厦三层公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 8 月
15 日通过邮件的方式送达各位监事。
    本次会议由监事会主席严高明先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司
章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于<公司 2022 年半年度报告及其摘要>的议案》；
    经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2022 年半年度报告及其摘要》
的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022
年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。
    本议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于<公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告>的议案》。
    经审议，监事会认为：2022 年半年度，公司募集资金的存放和使用符合中
国证券监督管理委员会、深圳证券交易所、公司《募集资金管理办法》等关于上
市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
   具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
   本议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   三、备查文件
   1、第三届监事会第七次会议决议。


    特此公告。


                                               中兰环保科技股份有限公司
                                                                    监事会
                                                         2022 年 8 月 25 日