证券代码：300854           证券简称：中兰环保          公告编号：2022-068


                     中兰环保科技股份有限公司

             第三届董事会第十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    中兰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会
议于 2022 年 10 月 26 日（星期三）上午 10：00 在深圳市南山区南海大道 1069
号联合大厦三层公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年
10 月 16 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议由董事长孔熊君先生主持，
会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。公司监事及高级管理人员列席了本
次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司
章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，形成决议如下：
    （一）审议通过《关于<公司 2022 年第三季度报告>的议案》；
    公司董事会在全面审核公司 2022 年第三季度报告后，一致认为公司 2022
年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券
交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022
年第三季度报告》。
    本议案表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于公司变更部分募投项目名称、实施方式和实施内容
的议案》；
    本次变更是基于公司实际情况进行的调整，未改变募集资金的投资金额等，
符合公司募集资金投资项目建设的实际需求。本次调整不存在损害股东利益的情
况，不会对公司的生产经营产生不利影响。
    董事会一致同意公司本次变更部分募投项目名称、实施方式和实施内容，并
同意将该事项提交公司股东大会审议。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于变更部分募投项目名称、实施方式和实施内容的公告》。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    本议案表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
    根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件，
对《公司章程》进行相应修订。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于修订<公司章程>的公告》。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    本议案表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《信
息披露管理制度》。
    本议案表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （五）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；
    董事会一致同意为了提高公司资金使用效率，在保证募集资金投资项目建设
和保证募集资金安全使用的情况下，使用不超过人民币 5,350 万元的闲置募集资
金进行现金管理，期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在总额度和期
限内，资金可以滚动使用。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    本议案表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （六）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2022 年度审计机构的议案》；
    经公司全体独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，信永中和
会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，其在担
任公司审计机构期间，严格遵守国家相关的法律法规，坚持独立审计原则、客观、
公正地为公司提供了专业、优质的审计服务，公允合理地发表独立审计意见，切
实履行了审计机构职责。同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2022 年度审计机构，聘期一年。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的公
告》。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    本议案表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （七）审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
    根据相关规定，公司董事会拟作为召集人提议于 2022 年 11 月 14 日召开 2022
年第一次临时股东大会，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通
知》。
    本议案表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第十二次会议决议。


    特此公告。
中兰环保科技股份有限公司
                   董事会
       2022 年 10 月 26 日