证券代码：300854          证券简称：中兰环保             公告编号：2022-074


                     中兰环保科技股份有限公司
     关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
                   为公司 2022 年度审计机构的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中兰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 26 日召
开了第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于
续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》，
该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：
    一、拟续聘会计师事务所的基本情况
    （一）机构信息
    1、基本信息
    名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）
    成立日期：2012 年 3 月 2 日
    组织形式：特殊普通合伙企业
    注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
    首席合伙人：谭小青先生
    截止 2021 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）236 人，注册会计师 1,455
人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 630 人。
    信永中和 2021 年度业务收入为 36.74 亿元，其中，审计业务收入为 26.90
亿元，证券业务收入为 8.54 亿元。2021 年度，信永中和上市公司年报审计项目
358 家，收费总额 4.52 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和
信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政
业，金融业，批发和零售业，房地产业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客
户家数为 8 家。
    2、投资者保护能力
    信永中和已根据相关规定购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应
承担的民事赔偿责任，2021 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 7 亿元。
    信永中和近三年在执业中无因相关民事诉讼承担民事责任的情况。
    3、诚信记录
    信永中和截至 2022 年 6 月 30 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行
政处罚 1 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。32 名从
业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、监督管理措施 25
次和行业自律监管措施 4 次。
    （二）项目信息
    1、基本信息
    拟签字项目合伙人：王建新先生，1994 年 7 月开始从事上市公司审计，2004
年 4 月成为注册会计师，2006 年 12 月开始在信永中和执业，2021 年开始为本公
司提供审计服务；近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。
    拟担任独立复核合伙人：王需如先生，1996 年获得中国注册会计师资质，
2000 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在信永中和执业，2021 年开始为本
公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 3 家。
    拟签字注册会计师：宋保军先生，2001 年获得中国注册会计师资质，2010
年开始从事上市公司审计，2021 年开始在信永中和执业，2021 年度开始为本公
司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。
    2、诚信记录
    项目合伙人王建新先生、签字注册会计师宋保军先生、独立复核合伙人王需
如先生近三年均无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主
管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织
的自律监管措施、纪律处分等情况。
    3、独立性
    信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员
不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
    4、审计收费
    本期审计费用将根据公司 2022 年度的经营规模、会计师事务所提供审计服
务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以及所需工作人、日数和每个工
作人日收费标准与信永中和另行协商确定。
    二、拟续聘会计师事务所履行的程序
    1、公司第三届董事会审计委员会委员通过对审计机构提供的资料进行审核
并进行专业判断，一致认为信永中和具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者
保护能力，同意续聘信永中和为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。
    2、独立董事的事前认可情况和独立意见
    （1）公司独立董事对公司聘请 2022 年度审计机构事项进行了事前认可，并
对该事项发表了如下意见：
    信永中和具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的
丰富经验和职业素养。其在担任公司 2021 年度审计机构期间严格遵循有关法律、
法规和相关政策，勤勉尽责，公允合理地发表了审计意见，出具的审计报告能公
正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。具备为上市公司提供审计服务的经
验与能力，能满足公司 2022 年度审计工作的要求。同意继续聘任信永中和为公
司 2022 年度审计机构，并同意将该议案提交给公司第三届董事会第十二次会议
审议。
    （2）独立董事对该事项发表的独立意见如下：
    续聘信永中和有利于保障和提高公司审计工作质量，有利于保护公司及股东
特别是中小股东利益。信永中和具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护
能力。公司续聘信永中和的审议程序符合相关法律法规的有关规定。因此，同意
继续聘任信永中和为公司 2022 年度审计机构。
    3、公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘信永中和会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》。信永中和具备证
券、期货相关业务审计从业资格，其在担任公司审计机构期间，严格遵守国家相
关的法律法规，坚持独立审计原则、客观、公正地为公司提供了专业、优质的审
计服务，公允合理地发表独立审计意见，切实履行了审计机构职责。同意续聘信
永中和为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。
    《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计
机构的议案》尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并自公司 2022
第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
    4、公司第三届监事会第八次会议审议通过了《关于续聘信永中和会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》。信永中和具备证券
业从业资格，其在担任公司审计机构期间，严格遵守国家相关的法律法规，坚持
独立审计原则、客观、公正地为公司提供了专业、优质的审计服务，公允合理地
发表独立审计意见，切实履行了审计机构职责。同意续聘信永中和为公司 2022
年度审计机构，负责为公司提供各项审计及相关服务。
    三、备查文件
    1、公司第三届董事会第十二次会议决议；
    2、公司第三届监事会第八次会议决议；
    3、审计委员会履职的证明文件；
    4、独立董事关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度审计机构的事前认可意见；
    5、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
    6、深交所要求报备的其他文件。
    特此公告。




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                                                                  董事会
                                                     2022 年 10 月 26 日