证券代码：300854           证券简称：中兰环保             公告编号：2022-069



                     中兰环保科技股份有限公司

                 第三届监事会第八次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    中兰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议
于 2022 年 10 月 26 日（星期三）上午 10：30 在深圳市南山区南海大道 1069 号
联合大厦三层公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 10
月 16 日通过邮件的方式送达各位监事。
    本次会议由监事会主席严高明先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司
章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于<公司 2022 年第三季度报告>的议案》；
    经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2022 年第三季度报告》的程序
符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司 2022 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022
年第三季度报告》。
    本议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于公司变更部分募投项目名称、实施方式和实施内容
的议案》；
    本次变更部分募投项目名称、实施方式和实施内容，是基于公司实际情况进
行的调整，符合公司实际需要及发展规划，有利于稳步推进募投项目的实施进度、
提高募集资金的使用效率、增强公司的研发实力，维护公司和投资者的基本利益。
    因此，监事会一致同意公司本次变更部分募投项目名称、实施方式和实施内
容，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于变更部分募投项目名称、实施方式和实施内容的公告》。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    本议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；
    使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司的正常经营和资金安全，能
够提高公司资金的使用效率和投资收益，能够为公司及广大股东创造更多的投资
回报，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，同意公司本次使用闲置募集资
金进行现金管理。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    本议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2022 年度审计机构的议案》。
    信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，其在担任公
司审计机构期间，严格遵守国家相关的法律法规，坚持独立审计原则、客观、公
正地为公司提供了专业、优质的审计服务，公允合理地发表独立审计意见，切实
履行了审计机构职责。同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2022 年度审计机构，负责为公司提供各项审计及相关服务。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的公
告》。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    本议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、第三届监事会第八次会议决议。
特此公告。




             中兰环保科技股份有限公司
                                监事会
                    2022 年 10 月 26 日