证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2023-
027
中兰环保科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会
议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据《公司法》《上市公司章程
指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟修订《公司
章程》，该议案尚需提交 2022 年度股东大会审议，现将具体内容公告如下：
一、《公司章程》修订对照表
序号 条款号 原条款 修订后
1 第八条 总经理为公司的法定代表人。 董事长为公司的法定代表人。
董事、非职工代表担任的监事候选人名单
以提案的方式提请股东大会表决。
董事、非职工代表担任的监事候选人名单
股东大会就选举董事、监事进行表决时，根
以提案的方式提请股东大会表决。
据本章程的规定或者股东大会的决议，应
股东大会就选举董事、监事进行表决时，根
当实行累积投票制。
据本章程的规定或者股东大会的决议，应
前款所称累积投票制是指股东大会选举董
当实行累积投票制。
事或者监事时，每一股份拥有与应选董事
前款所称累积投票制是指股东大会选举董
第八十三 或者监事人数相同的表决权，股东拥有的
2 事或者监事时，每一股份拥有与应选董事
条 表决权可以集中使用。
或者监事人数相同的表决权，股东拥有的
董事会应当向股东公告候选董事、监事的
表决权可以集中使用。
简历和基本情况。
董事会应当向股东公告候选董事、监事的
新增：单一股东及其一致行动人拥有权益
简历和基本情况。
的股份比例在 30%及以上的，应当采用累积
投票制。
累积投票制的具体操作程序如下：
（一）公司独立董事、非独立董事、监事应
分开选举，分开投票。
（二）选举独立董事时，每位股东持有的每
一股份拥有与应选独立董事人数相同的表
决权， 其可投票数为其所持有的股票数乘
以应选出的独立董事人数的乘积数，其可
以分散地行使表决权，也可以集中行使表
决权，得票多者当选。
（三）选举非独立董事、监事时，每位股东
持有的每一股份拥有与应选非独立董事、
监事人数相同的表决权，其可投票数为其
所持有的股票数乘以应选出的非独立董
事、监事人数的乘积数，其可以分散地行使
表决权，也可以集中行使表决权，得票多者
当选。
（四） 股东对某一个或某几个董事或监事
候选人集中行使的表决权总数，多于其持
有的全部股份拥有的表决权时，股东投票
无效，视为放弃表决权；股东对某一个或某
几个董事或监事候选人集中行使的表决权
总数，少于其持有的全部股份拥有的表决
权时， 股东投票有效，差额部分视为放弃
表决权。
（五）在候选人数多于本章程规定的人数
时，每位股东投票所选的独立董事、非独立
董事和监事的人数不得超过本章程规定的
独立董事、非独立董事和监事的人数。
第一百 0 董事会由 11 名董事组成，设董事长 1 名， 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 名，
3
八条 副董事长 2 名。 副董事长 2 名。
除上述修订条款外，《公司章程》的其他条款不变。修订后的《公司章程》
于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。
上述事项尚需提交股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会及其授
权相关人员办理后续相关工商变更登记、章程备案等事宜。
上述事项的变更、备案最终以市场监督管理部门的核准结果为准，公司将及
时履行信息披露义务。
二、报备文件
1、公司第三届董事会第十四次会议决议；
2、《中兰环保科技股份有限公司章程》。
特此公告。
中兰环保科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 21 日