西域旅游：信息披露管理制度2021-03-04
西域旅游开发股份有限公司
信息披露管理制度
第一章 总 则
第一条 为了规范西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公
司”）的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权
益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下
简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）发布的《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所（以下
简称“深交所”）发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性
文件及《西域旅游开发股份有限公司章程》 以下简称“《公司章程》”），
制定本制度。
第二条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及深交所业务规则的相关规定，及时、公平地
披露所有可能对公司股票交易价格或者投资决策产生较大影响的信
息或事项（以下简称“重大信息”、“重大事件”或者“重大事项”），
并保证所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，不得
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
第三条 公司及相关信息披露义务人应当同时向所有投资者公
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开披露重大信息，确保所有投资者可以平等获取同一信息，不得实行
差别对待政策，不得提前向特定对象单独披露、透露或者泄露未公开
重大信息。
前款规定的特定对象是指比一般中小投资者更容易接触到信息
披露主体，更具信息优势，且有可能利用有关信息进行证券交易或者
传播有关信息的机构和个人，包括：
（一）从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其
关联人；
（二）从事证券投资的机构、个人及其关联人；
（三）持有、控制公司 5%以上股份的股东及其关联人；
（四）新闻媒体、新闻从业人员及其关联人；
（五）深交所认定的其他机构或者个人。
第四条 公司及相关信息披露义务人应当根据及时性原则进行
信息披露，不得延迟披露，不得有意选择披露时点强化或者淡化信息
披露效果，造成实际上的不公平。
第五条 公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履
行职责，保证公司所披露信息的真实、准确、完整、及时、公平，不
能保证披露的信息内容真实、准确、完整的，应当在公告中作出相应
声明并说明理由。
第六条 公司董事会秘书及证券事务代表是公司信息披露的具
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体执行人和深交所的指定联络人，电话：0994-8850669；负责协调和
组织公司的信息披露事项，包括健全和完善信息披露制度，确保公司
真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露。
公司设股东咨询等专线电话，并在各定期报告中予以公布。股东
咨询电话： 0994-8850678，传真： 0994-3233356，电子邮箱：
xjxylygs@163.com
第七条 信息披露文件主要包括招股说明书、募集说明书、上市
公告书、定期报告和临时报告等。
第八条 公司及相关信息披露义务人依法披露信息，应当将符合
深交所要求的公告文稿和相关备查文件报送深交所，并在符合中国证
监会或深交所规定条件的媒体发布。公司未能按照既定时间披露，或
者在符合条件媒体披露的文件内容与报送深交所登记的文件内容不
一致的，应当立即向深交所报告。
信息披露义务人在公司网站及其他媒体发布信息的时间不得先
于指定媒体，不得以新闻发布或者答记者问等任何形式代替应当履行
的报告、公告义务，不得以定期报告形式代替应当履行的临时报告义
务，亦不得在指定媒体上公告之前以新闻发布或者答记者问等任何其
他方式透露、泄漏未公开重大信息。
公司及相关信息披露义务人确有需要的，可以在非交易时段通过
新闻发布会、媒体专访、公司网站、网络自媒体等方式对外发布应披
露的信息，但公司应当于下一交易时段开始前披露相关公告。
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第九条 公司将定期报告、临时报告和相关备查文件等信息披露
文件在公告的同时备置于公司住所地，供社会公众查阅。
第十条 公司应当对以非正式公告方式向外界传达的信息进行
严格审查，设置审阅或者记录程序，防止泄漏未公开重大信息。
前款所规定非正式公告的方式包括：股东大会、新闻发布会、产
品推介会；公司或者相关个人接受媒体采访；直接或者间接向媒体发
布新闻稿；公司（含子公司）网站与内部刊物；董事、监事或者高级
管理人员微博、微信、其他网上社区的个人主页等；以书面或者口头
方式与特定对象沟通；其他各种形式的对外宣传、报告等；深交所认
定的其他形式。
第十一条 公司及相关信息披露义务人报送的公告文稿和相关
备查文件应当采用中文文本，同时采用外文文本的，信息披露义务人
应当保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义时，以中文文本为
准。
第十二条 公司披露的信息应当前后一致，财务信息应当具有
合理的勾稽关系，非财务信息应当能相互印证，不存在矛盾。如披露
的信息与已披露的信息存在重大差异的，应当充分披露原因并作出合
理解释。
第十三条 公司的公告文稿应当重点突出、逻辑清晰，避免使
用大量专业术语、过于晦涩的表达方式和外文及其缩写，避免模糊、
空洞、模板化和冗余重复的信息。
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第十四条 除依法需要披露的信息之外，公司及相关信息披露
义务人可以自愿披露与投资者作出价值判断和投资决策有关的信息。
公司及相关信息披露义务人进行自愿性信息披露的，应当遵守公
平信息披露原则，保持信息披露的完整性、持续性和一致性，避免选
择性信息披露，不得与依法披露的信息相冲突，不得误导投资者。已
披露的信息发生重大变化，有可能影响投资决策的，应当及时披露进
展公告，直至该事项完全结束。
公司及相关信息披露义务人按照前款规定披露信息的，在发生类
似事件时，应当按照同一标准予以披露。
第二章 信息披露的内容
第一节 招股说明书、募集说明书及相关文件要求
第十五条 公司编制招股说明书应当符合中国证监会或深交所
的相关规定。
第十六条 公司的董事、监事、高级管理人员，应当对招股说
明书签署书面确认意见，保证所披露的信息真实、准确、完整。
招股说明书应当加盖公司公章。
第十七条 公司申请股票发行上市的，应当在深圳交易所受理
公司发行上市申请文件后的指定时间内，在深交所或其指定网站预先
披露招股说明书、发行保荐书、上市保荐书、审计报告和法律意见书
等文件。
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第十八条 深交所受理公司发行上市申请后至中国证监会作出
注册决定前，公司应当根据中国证监会、深交所等相关规定，对预先
披露的招股说明书、发行保荐书、上市保荐书、审计报告和法律意见
书等文件予以更新并披露。
第十九条 公司申请证券发行上市的，应当按照中国证监会和
深交所的规定，编制向不特定对象发行证券募集说明书或向特定对象
发行证券募集文件及其他信息披露文件，公司及公司控股股东、实际
控制人、董事、监事、高级管理人员应当依法履行信息披露义务。
第二节 定期报告
第二十条 公司应当披露的定期报告包括年度报告、半年度报
告和季度报告。公司应当按照中国证监会及深交所的有关规定编制并
披露定期报告。
第二十一条 公司应当在每个会计年度结束之日起四个月内披露
年度报告，在每个会计年度的上半年结束之日起两个月内披露半年度
报告，在每个会计年度的前三个月、前九个月结束后的一个月内披露
季度报告。
公司第一季度报告的披露时间不得早于上一年度的年度报告披
露时间。
公司预计不能在规定期限内披露定期报告的，应当及时向深交所
报告，并公告不能按期披露的原因、解决方案及延期披露的最后期限。
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第二十二条 公司董事会应当确保公司定期报告按时披露，因故
无法形成有关定期报告的董事会决议的，应当以董事会公告的方式对
外披露相关事项，说明无法形成董事会决议的具体原因和存在的风
险，并披露独立董事意见。
公司不得披露未经董事会审议通过的定期报告。
第二十三条 公司董事、高级管理人员应当依法对公司定期报告
签署书面确认意见；公司监事会应当依法对董事会编制的公司定期报
告进行审核并提出书面审核意见，说明董事会对定期报告的编制和审
核程序是否符合法律法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容
是否真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
董事、监事、高级管理人员无法保证定期报告内容的真实性、准
确性、完整性或者有异议的，应当在书面意见中发表意见并陈述理由，
公司应当披露。公司不予披露的，董事、监事、高级管理人员可以直
接申请披露。
第二十四条 公司的董事、监事和高级管理人员，不得以任何理
由拒绝对公司定期报告签署书面意见，影响定期报告的按时披露。
第二十五条 公司聘请的为其提供会计报表审计、净资产验证及
其他相关服务的会计师事务所应当符合《证券法》的规定。
公司聘请或者解聘会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不
得在股东大会决定前委任会计师事务所。
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公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，应当事先通知会计师事
务所。公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，会计师事务所
可以陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司
有无不当情形。
第二十六条 公司年度报告中的财务会计报告必须经审计。
公司半年度报告中的财务会计报告可以不经审计，但有下列情形
之一的，公司应当聘请会计师事务所进行审计：
（一）拟依据半年度报告进行利润分配（仅进行现金分红的除
外）、公积金转增股本或者弥补亏损的；
（二）中国证监会或者深交所认为应当进行审计的其他情形。
公司季度报告中的财务资料无须审计，但中国证监会或者深交所
另有规定的除外。
第二十七条 公司的财务会计报告被注册会计师出具非标准审计
意见的，公司应当按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编
报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》的规定，
在报送定期报告的同时向深交所提交中国证监会和深交所要求的相
关文件。
第三节 临时报告
第二十八条 公司发生可能对公司股票交易价格产生较大影响的
重大事件，投资者尚未得知时，公司应当立即披露，说明事件的起因、
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目前的状态和可能产生的影响。
前款所称重大事件包括：
（一）公司的经营方针和经营范围的重大变化；
（二）公司的重大投资行为和重大的购置财产的决定；
（三）公司订立重要合同，可能对公司的资产、负债、权益和经
营成果产生重要影响；
（四）公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况，
或者发生大额赔偿责任；
（五）公司发生重大亏损或者重大损失；
（六）公司生产经营的外部条件发生的重大变化；
（七）公司的董事、三分之一以上监事或者经理发生变动；董事
长或者经理无法履行职责；
（八）持有公司5%以上股份的股东或者实际控制人，其持有股份
或者控制公司的情况发生较大变化；
（九）公司减资、合并、分立、解散及申请破产的决定；或者依
法进入破产程序、被责令关闭；
（十）涉及公司的重大诉讼、仲裁，股东大会、董事会决议被依
法撤销或者宣告无效；
（十一）公司涉嫌违法违规被有权机关调查，或者受到刑事处罚、
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重大行政处罚；公司董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违纪被有权
机关调查或者采取强制措施；
（十二）新公布的法律、法规、规章、行业政策可能对公司产生
重大影响；
（十三）董事会就发行新股或者其他再融资方案、股权激励方案
形成相关决议；
（十四）法院裁决禁止控股股东转让其所持股份；任一股东所持
公司5%以上股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依
法限制表决权；
（十五）主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押；
（十六）主要或者全部业务陷入停顿；
（十七）对外提供重大担保；
（十八）获得大额政府补贴等可能对公司资产、负债、权益或者
经营成果产生重大影响的额外收益；
（十九）变更会计政策、会计估计；
（二十）因前期已披露的信息存在差错、未按规定披露或者虚假
记载，被有关机关责令改正或者经董事会决定进行更正；
（二十一）中国证监会、深交所规定的其他情形。
第二十九条 公司应当在涉及的重大事项最先触及下列任一时点
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后及时履行披露义务：
（一）董事会、监事会作出决议时；
（二）签署意向书或者协议（无论是否附加条件或者期限）时；
（三）公司（含任一董事、监事或者高级管理人员）知悉或者理
应知悉重大事项发生时；
（四）筹划阶段事项难以保密、发生泄露、引起公司股票交易异
常波动时。
第三十条 公司筹划重大事项，持续时间较长的，应当分阶段
披露进展情况，及时提示相关风险，不得仅以相关事项结果不确定为
由不予披露。
已披露的事项发生重大变化，可能对公司股票交易价格或者投资
决策产生较大影响的，公司应当及时披露进展公告。
第三十一条 重大事项筹划过程中，公司及相关信息披露义务人
应当采取保密措施，尽量减少知情人员范围，保证信息处于可控状态。
一旦发现信息处于不可控状态，公司及相关信息披露义务人应当立即
公告筹划阶段重大事项的进展情况
第三十二条 公司未公开重大信息披露前，出现信息泄露或者公
司股票交易发生异常波动的，公司及相关信息披露义务人应当立即对
外披露。
第三十三条 公司控股子公司发生本制度规定的重大事件，视同
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公司发生的重大事项，适用本制度的规定。
公司参股公司发生本制度规定的重大事项，原则上按照公司在该
参股公司的持股比例计算相关数据适用本制度的规定；公司参股公司
发生的重大事项虽未达到本制度规定的标准但可能对公司股票交易
价格或者投资决策产生重大影响的，应当参照深交所的规定履行信息
披露义务。
第三章 信息披露的程序
第三十四条 公司信息披露的内部审批程序如下：
（一）信息披露的文稿由董事会秘书撰稿或审核。
（二）董事会秘书应按有关法律、法规和《公司章程》的规定，
在履行法定审批程序后披露定期报告和股东大会决议、董事会决议、
监事会决议。
（三）董事会秘书应履行以下审批手续后方可公开披露除股东大
会决议、董事会决议、监事会决议以外的临时报告：
1．以董事会名义发布的临时报告应提交董事长审核签字；
2．以监事会名义发布的临时报告应提交监事会主席审核签字；
3．在董事会授权范围内，总经理有权审批的经费事项需公开披
露的，该事项的公告应提交总经理审核，再提交董事长审核批准，并
以公司名义发布；
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4．控股子公司、参股子公司的重大经营事项需公开披露的，该
事项的公告应先提交公司派出的该控股公司的董事长或该参股公司
董事审核签字后，提交公司董事长审核批准，并以公司名义发布。
（四）公司向有关政府部门递交的报告、请示等文件和在新闻
媒体上登载的涉及公司重大决策和经济数据的宣传性信息文稿，应
提交公司董事长最终签发。
第三十五条 重大事件的报告程序如下：
公司董事、监事、高级管理人员知悉重大事件发生时，应当第一
时间报告董事长并同时通知董事会秘书，董事长应当立即向董事会报
告并督促董事会秘书做好相关信息披露工作；各部门及分公司、子公
司负责人应当第一时间向董事会秘书报告与本部门及分公司、子公司
相关的重大信息；对外签署的涉及重大信息的合同、意向书、备忘录
等文件在签署前应当知会董事会秘书，并经董事会秘书确认，因特殊
情况不能事前确认的，应当在相关文件签署后立即报送董事会秘书和
董事会办公室。
上述事项发生重大进展或变化的，相关人员应及时报告董事长或
董事会秘书，董事会秘书应及时做好相关信息披露工作。
第三十六条 临时公告草拟、审核、通报和发布流程如下：
临时公告文稿由董事会办公室负责草拟，董事会秘书负责审核，
临时公告应当及时通报董事、监事和高级管理人员。
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第三十七条 定期报告的草拟、审核、通报和发布程序：
公司应当制定定期报告的编制、审议、披露程序。公司总经理、
财务负责人、董事会秘书等高级管理人员应当及时编制定期报告草
案，提请董事会审议；董事会秘书负责送达董事审阅；董事长负责召
集和主持董事会会议审议定期报告；监事会负责审核董事会编制的定
期报告；董事会秘书负责组织定期报告的披露工作。董事、监事、高
级管理人员应积极关注定期报告的编制、审议和披露工作的进展情
况，出现可能影响定期报告按期披露的情形应立即向公司董事会报
告。定期报告披露前，董事会秘书应当将定期报告文稿通报董事、监
事和高级管理人员。
第四章 信息披露的管理
第三十八条 公司董事、监事、高级管理人员应当勤勉尽责，关
注信息披露文件的编制情况，保证定期报告、临时报告在规定期限内
披露，配合公司及其他信息披露义务人履行信息披露义务。
第三十九条 公司及相关信息披露义务人通过业绩说明会、分析
师会议、路演、接受投资者调研等形式，与特定对象沟通时，不得提
供公司未公开重大信息。
公司向股东、实际控制人及其他第三方报送文件，涉及未公开重
大信息的，应当依照深交所业务规则披露。
第四十条 公司应当建立健全内幕信息知情人登记管理制度，
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加强未公开重大信息内部流转过程中的保密工作，尽量缩小知情人员
范围，防止泄露未公开重大信息。
内幕信息知情人在重大信息公开前，不得买卖公司股票、泄露内
幕信息或者建议他人买卖公司股票。
第四十一条 公司应当建立重大信息的内部保密制度，加强未公
开重大信息内部流转过程中的保密工作，对公司、控股股东、实际控
制人、董事、监事、高级管理人员以及其他核心人员使用网站、微博、
微信等媒体发布信息进行必要的关注和引导，明确未公开重大信息的
密级，尽量缩小知情人员范围，防止泄露未公开重大信息，保证未公
开重大信息处于可控状态。
第四十二条 公司及相关信息披露义务人应当密切关注媒体关于
公司的报道，以及公司股票的交易情况，及时向有关方面了解真实情
况。
第四十三条 当市场出现有关公司的传闻时，董事会应当针对传
闻内容是否属实、结论能否成立、传闻的影响、相关责任人等事项进
行认真调查和核实。调查、核实的对象应当为与传闻有重大关系的机
构或者个人，包括但不限于公司股东、实际控制人、公司董事、监事、
高级管理人员、公司相关部门、参股公司、合作方、媒体、研究机构、
行业协会和主管部门等。
董事会调查、核实传闻时应当尽量采取书面函询或者委托律师核
查等方式进行，以便获取确凿证据，确保澄清公告的真实、准确和完
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整
第四十四条 董事应当了解并持续关注公司生产经营情况、财务
状况和公司已经发生的或者可能发生的重大事件及其影响，主动调
查、获取决策所需要的资料。
第四十五条 监事应当对公司董事、高级管理人员履行信息披露
职责的行为进行监督；关注公司信息披露情况，发现信息披露存在违
法违规问题的，应当进行调查并提出处理建议。
第四十六条 高级管理人员应当及时向董事会报告有关公司经营
或者财务方面出现的重大事件、已披露的事件的进展或者变化情况及
其他相关信息。
第四十七条 董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务，汇
集公司应予披露的信息并报告董事会，持续关注媒体对公司的报道并
主动求证报道的真实情况。董事会秘书有权参加股东大会、董事会会
议、监事会会议和高级管理人员相关会议，有权了解公司的财务和经
营情况，查阅涉及信息披露事宜的所有文件。
董事会秘书负责办理公司信息对外公布等相关事宜。除监事会公
告外，公司披露的信息应当以董事会公告的形式发布。除董事会秘书
外的董事、监事、高级管理人员和其他人员非经董事会的书面授权，
并遵守深交所业务规则的有关规定，不得对外发布任何公司未公开重
大信息。
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公司应当保证董事会秘书能够及时、畅通地获取相关信息，当董
事会秘书需了解重大事项的情况和进展时，相关部门（包括公司控股
子公司）及人员应当予以积极配合和协助，及时、准确、完整地进行
回复，并根据要求提供相关资料。任何机构及个人不得干预董事会秘
书的正常履职行为。
第四十八条 公司的股东、实际控制人发生以下事件时，应当主
动告知公司董事会，并配合公司履行信息披露义务。
（一）持有公司 5%以上股份的股东或者实际控制人，其持有股
份或者控制公司的情况发生较大变化；
（二）法院裁决禁止控股股东转让其所持股份，任一股东所持公
司 5%以上股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依
法限制表决权；
（三）拟对公司进行重大资产或者业务重组；
（四）中国证监会或深交所规定的其他情形。
公司的股东、实际控制人不得滥用其股东权利、支配地位，不得
要求公司向其提供内幕信息。
第四十九条 公司非公开发行股票时，其控股股东、实际控制人
和发行对象应当及时向公司提供相关信息，配合公司履行信息披露义
务。
第五十条 公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股
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东及其一致行动人、实际控制人应当及时向公司董事会报送公司关联
人名单及关联关系的说明。公司应当履行关联交易的审议程序，并严
格执行关联交易回避表决制度。交易各方不得通过隐瞒关联关系或者
采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。
第五十一条 通过接受委托或者信托等方式持有公司 5%以上股份
的股东或者实际控制人，应当及时将委托人情况告知公司，配合公司
履行信息披露义务。
第五十二条 信息披露义务人应当向其聘用的保荐人、证券服务
机构提供与执业相关的所有资料，并确保资料的真实、准确、完整，
不得拒绝、隐匿、谎报。
第五十三条 公司特定对象到公司现场参观、座谈沟通时，公司
应当合理、妥善地安排参观及沟通过程，避免特定对象有机会获取未
公开重大信息。
公司（包括其董事、监事、高级管理人员及其他代表公司的人员）、
相关信息披露义务人接受特定对象的调研、沟通、采访等活动，或者
进行对外宣传、推广等活动时，不得以任何形式发布、泄露未公开重
大信息，只能以已公开披露信息和未公开非重大信息作为交流内容。
否则，公司应当立即公开披露该未公开重大信息。
公司与特定对象交流沟通时，应当做好相关记录。公司应当将上
述记录、现场录音、演示文稿、向对方提供的文档（如有）等文件资
料存档并妥善保管。
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公司董事、监事、高级管理人员在接受特定对象采访和调研前，
应当知会董事会秘书，董事会秘书应当妥善安排采访或者调研过程。
接受采访或者调研人员应当就调研过程和会谈内容形成书面记录，与
采访或者调研人员共同亲笔签字确认，董事会秘书应当签字确认。
公司应当建立与特定对象交流沟通的事后核查程序，明确未公开
重大信息被泄露的应对措施和处理流程，要求特定对象将基于交流沟
通形成的投资价值分析报告、新闻稿等报告或者文件，在对外发布或
者使用前知会公司。
第五十四条 公司在进行商务谈判、申请银行贷款等业务活动时，
因特殊情况确实需要向交易对方、中介机构、其他机构及相关人员提
供未公开重大信息的，应当要求有关机构和人员签署保密协议，否则
不得提供相关信息。
第五十五条 证券监管机构、有关政府部门或者其他机构等第三
方发出的涉及公司的公告、通知等可能会对公司股票及其衍生品种交
易价格或者投资决策产生较大影响的，公司应当立即披露有关信息及
其影响。
第五十六条 公司发生的或者与之有关的事件没有达到本制度、
股票上市相关规则规定的披露标准，或者本制度、股票上市相关规则
没有具体规定，但深交所或者公司董事会认为该事件对公司股票交易
价格可能产生较大影响的，公司应当比照股票上市相关规则及时披
露。
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第五十七条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息属于国家
机密、商业秘密等情形，按照深交所业务规则披露或者履行相关义务
可能导致其违反境内外法律法规、引致不当竞争、损害公司及投资者
利益或者误导投资者的，公司可以向深交所申请豁免按照深交所业务
规则披露或者履行相关义务。
公司拟披露的信息存在不确定性、属于临时性商业秘密等情形，
及时披露可能会损害公司利益或者误导投资者，且有关内幕信息知情
人已书面承诺保密的，公司可以向深交所申请暂缓按照深交所业务规
则披露。
第五章 监督管理与法律责任
第五十八条 公司董事、监事、高级管理人员应当对公司信息披
露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性负责，但有充分证据
表明其已经履行勤勉尽责义务的除外。
公司董事长、总经理、董事会秘书，应当对公司临时报告信息披
露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任。
公司董事长、总经理、财务负责人应对公司财务报告的真实性、
准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任。
第五十九条 公司有关部门应当向董事会秘书提供信息披露所需
的资料和信息。公司作出重大决定之前，应从信息披露角度征询董事
会秘书意见。
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第六十条 公司本部各部门（包括各分公司）、各子公司按公开
信息披露要求所提供的经营、财务等信息应按公司制度履行相应的审
批手续，确保信息的真实性、准确性和完整性。
第六十一条 公司各部门由部门负责人负责信息披露工作，各分
公司、控股子公司应指定专人负责信息披露工作，参股子公司的有关
信息披露工作归由公司董事会办公室或董事会办公室授权人员负责。
第六十二条 公司各部门（包括各分公司）、各子公司发生本制度
规定事项而未报告的，造成公司信息披露不及时而出现重大错误或疏
漏，给公司或投资者造成损失的，公司将对相关的责任人给予行政及
经济处分。
第六十三条 凡违反本制度擅自披露信息的，公司将对相关的责
任人按泄露公司机密给予行政及经济处分，并且有权视情形追究相关
责任人的法律责任。
第六十四条 信息披露不准确给公司或投资者造成损失的，公司
将对相关的审核责任人给予行政及经济处分，并且有权视情形追究相
关责任人的法律责任。不能查明造成错误的原因，则由所有审核人承
担连带责任。
第六十五条 各分公司、控股子公司指定的信息披露负责人应是
有能力组织完成信息披露的人员，信息披露负责人的名单及其通讯方
式应报公司董事会秘书；若信息披露负责人变更的，应于变更后的两
个工作日内报公司董事会秘书。
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第六章 附 则
第六十六条 除非特别说明，本规则所使用的术语与《公司章程》
中该等术语的含义相同。
第六十七条 本规则未尽事宜或本规则生效后与新颁布的法律、
行政法规、规范性文件、《公司章程》等冲突的，以法律、行政法规、
规范性文件、《公司章程》的规定为准。
第六十八条 本规则的解释权属于董事会。
第六十九条 本制度经公司股东大会审议通过后，自公司股票在
深圳证券交易所上市之日起开始生效。
西域旅游开发股份有限公司
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