西域旅游开发股份有限公司独立董事
     关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市
公司建立独立董事制度的指导意见》、《西域旅游开发股份有限公司章程》等
有关法律、行政法规和规范性文件，我们作为西域旅游开发股份有限公司（以
下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责、独立判断的态度，现对公司
第六届董事会第一次会议《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财
务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总
经理的议案》，发表如下独立意见：
    公司独立董事认为，本次聘任是在充分了解被提名人的教育背景、职业经
历和专业素养等综合情况的基础上进行的，被提名人具备担任上市公司高级管
理人员的资格和能力，具备履行职责所需的专业知识，具有良好的职业道德和
个人品德，能够胜任相应岗位的职责要求，未发现其有《公司法》、《公司章
程》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的
不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人。聘任的董事会秘书杨晓
红女士具备良好的职业道德和个人品德，其已取得深圳证券交易所颁发的董事
会秘书资格证书，并已通过深圳证券交易所任职资格审查。
    本次聘任公司高级管理人员的程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    综上所述，我们一致同意公司聘任李新萍女士为公司总经理；同意聘任戴
金亚先生为公司财务总监；同意聘任杨晓红女士为公司董事会秘书；同意聘任
何文兵先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事
会任期届满之日止。
    （以下无正文，为签字页）
（本页无正文，为《西域旅游开发股份有限公司独立董事关于第六届董事会第
一次会议相关事项的独立意见》之签署页）




独立董事签字：




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        肖建峰                 李 刚                    温晓军




                                                      2021年3月19日




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