证券代码：300859          证券简称：*ST 西域        公告编号：2021-048


                    西域旅游开发股份有限公司
               第六届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、 董事会会议召开情况
   西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议
于 2021 年 8 月 27 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2021 年 8 月 17 日以
电话、邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人。会议由公司董事长朱生春先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了
本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《西域旅游开发股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
   二、 董事会会议审议情况
   1、审议通过《关于<2021 年半年度报告全文>及其摘要的议案》
   公司《2021 年半年度报告全文》及其摘要的内容符合法律、行政法规及中国
证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年半年度报告全文》及《2021 年半
年度报告摘要》。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   2、审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
   经与会董事审议，一致认为公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《募集资金
管理制度》等法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真
实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规存放与使用募集资金的情
形。
   具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露
于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《独立董事关于第六届董事会第四次会议审议相关事项的独立意见》。
    三、 备查文件
       1、第六届董事会第四次会议决议；
    2、独立董事关于第六届董事会第四次会议审议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                                 西域旅游开发股份有限公司
                                                             董事会
                                                         2021 年 8 月 30 日