证券代码：300859            证券简称：*ST西域          公告编号：2021-054


                    西域旅游开发股份有限公司
                第六届董事会第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议
通知已于 2021 年 9 月 26 日通过电话、电子邮件形式送达全体董事，同时列明了
会议的召开时间、内容和方式。会议于 2021 年 9 月 29 日以现场结合通讯方式召
开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长朱生春先生召
集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》、《西域旅游开发股份有限公司章程》和《西域旅游开发股份
有限公司董事会议事规则》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    为提高募集资金使用效益、增加股东回报，公司拟使用最高不超过人民币
8,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性
高、流动性好、期限最长不超过 12 个月的理财产品。审议额度自公司 2021 年第
二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，
资金可循环滚动使用。同时，提请股东大会授权董事会在上述额度内签署相关合
同文件，公司财务部负责组织实施。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本议案所涉
事项出具了核查意见。
    具 体 内容 详见 同 日刊 登于 中国 证 监会 指定 信息 披 露媒 体巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的公告》（公告编号：2021-056）。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
    2、审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
    公司董事会决定于 2021 年 10 月 18 日采取现场投票与网络投票相结合的方
式在公司会议室召开西域旅游开发股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会。
    具 体 内容 详见 同 日刊 登于 中国 证 监会 指定 信息 披 露媒 体巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的
通知》（公告编号：2021-057）。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、第六届董事会第五次会议决议；
    2、独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
    3、国金证券股份有限公司《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的核
查意见》。
    特此公告。


                                                  西域旅游开发股份有限公司
                                                                      董事会
                                                             2021 年 9 月 30 日