证券代码：300859               证券简称：*ST 西域      公告编号：2021-062


                     西域旅游开发股份有限公司
                 第六届监事会第六次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




       一、监事会会议召开情况
       西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议
通知已于 2021 年 10 月 20 日通过电话、电子邮件等方式送达各位监事。会议于
2021 年 10 月 25 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 5 名，实际
出席监事 5 名，会议由监事会主席吴科年先生召集并主持，本次会议的召开程序
符合《中华人民共和国公司法》、《西域旅游开发股份有限公司章程》和《西域旅
游开发股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
       二、监事会会议审议情况
       与会监事认真讨论，充分发表意见，审议通过以下议案：
        1、审议通过《关于 2021 年第三季度报告的议案》
        经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2021 年第三季度报告》的程序
 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
        表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       2、审议通过《关于聘任公司 2021 年度财务报表和内部控制审计机构的议
案》
       经审核，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货
相关业务从业资格，并具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公
司所需的财务审计及内控审计工作要求，独立完成公司的各项审计工作，同时具
备足够的投资者保护能力，符合公司聘用会计师事务所的条件和要求；同意聘任
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报表和内部控制审计
机构，聘期一年，同意 2021 年度审计费用为人民币 120 万元。本议案自公司 2021
年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
    三、备查文件
    第六届监事会第六次会议决议。


    特此公告。




                                                西域旅游开发股份有限公司
                                                                    监事会
                                                        2021 年 10 月 26 日