证券代码：300859           证券简称：*ST 西域          公告编号：2021-061



                      西域旅游开发股份有限公司
                  第六届董事会第六次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况
       西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议
通知于 2021 年 10 月 20 日以电话、电子邮件等方式送达各位董事，会议于 2021
年 10 月 25 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董
事 9 人。会议由公司董事长朱生春先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列
席了本次董事会。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《西域旅游开
发股份有限公司章程》和《西域旅游开发股份有限公司董事会议事规则》的规定。
       二、董事会会议审议情况
       经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：
       1、审议通过《关于 2021 年第三季度报告的议案》
       经审议，董事会一致认为：公司《2021 年第三季度报告》的内容符合法律、
行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真
实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
       具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年第三季度报告》（公告编号：
2021-063）。
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
       2、审议通过《关于聘任公司 2021 年度财务报表和内部控制审计机构的议
案》
       同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报表和
内部控制审计机构，聘期一年，同意 2021 年审计费用为人民币 120 万元。本议
案自公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。
    公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。
    公司第六届监事会第六次会议对该事项发表了审核意见。
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任 2021 年度财务报表和内部控制
审计机构的公告》（公告编号：2021-065）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    3、审议通过《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》
    公司董事会决定于 2021 年 11 月 12 日（星期五）采取现场投票与网络相结
合的方式，在公司会议室召开西域旅游开发股份有限公司 2021 年第三次临时股
东大会。
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的
通知》（公告编号：2021-066）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    三、备查文件
    1、第六届董事会第六次会议决议；
    2、独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；
    3、独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。




                                               西域旅游开发股份有限公司
                                                            董事会
                                                       2021 年 10 月 26 日