证券代码：300859        证券简称：*ST 西域        公告编号：2021-068



                   西域旅游开发股份有限公司
              第六届董事会第七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会
议于2021年12月8日上午12:00在公司四楼会议室以现场表决与通讯表决相结
合的形式召开，公司已于2021年12月5日以通讯方式发出会议通知，本次会议
应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长朱生春先生召集并主持，本
次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
和《董事会议事规则》等相关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于保景富民帮扶资金的议案》
    为贯彻落实昌吉州、阜康市党委政府，天池管委会有关营造景区良好的观光
环境，实现旅游产业高质量发展，为保证天池景区内三工河乡哈萨克村落风情园
102 户少数民族牧民的和谐稳定，帮助牧民增收，促进共同富裕，积极履行上市
公司社会责任，公司向位于景区周边的阜康市三工河乡阔克胡拉村风情园提升改
造给予帮扶资金人民币 180 万元。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息
披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于保景富民帮扶资
金的公告》（公告编号：2021-070）。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。
    该议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。
    2、审议通过《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》
    董事会定于2021年12月27日下午15点以现场投票与网络投票相结合的方
式召开公司2021年第四次临时股东大会。具体内容详见同日刊登于中国证监会
指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开
2021年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-071）。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。


    三、备查文件
    1、西域旅游开发股份有限公司第六届董事会第七次会议决议；
    2、独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见；


    特此公告。




                                     西域旅游开发股份有限公司董事会
                                                     2021年12月10日