证券代码：300859         证券简称：*ST 西域      公告编号：2022-015



                   西域旅游开发股份有限公司
           关于公司 2021 年度利润分配预案的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开
了第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于2021
年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
现将相关情况公告如下：
    一、2021年度利润分配预案
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度合并口径归属
于上市公司股东的净利润为26,950,982.41元， 2021年末累计可供股东分配利
润为149,120,375.29元。母公司2021年度实现净利润26,853,306.79元，2021
年末母公司累计可供股东分配利润为187,172,461.74元。
    公司按照《公司法》 上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022
年修订）》等相关法律法规及《公司章程》的规定，在兼顾公司发展阶段和股
东利益的前提下，公司拟定了2021年度利润分配预案为：拟以2021年12月31
日公司总股本155,000,000股为基数，每10股派送现金红利人民币1.00元（含
税），共计派发现金股利人民币15,500,000.00元（含税），不送红股，不进
行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
    若本预案公告后至实施前公司股本发生变动，公司将按照分配总额不变原
则，对本次权益分派方案进行调整。
    二、关于本次利润分配预案合法合规的说明
    公司2021年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》、
证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市
公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》及《公司章程》
等有关规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划以及做出的相关承诺，
有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司现阶段实际情况和未来经营发展
需要，该利润分配预案合法、合规、合理。
    三、审议程序
    （一）董事会意见
    董事会认为：利润分配预案考虑公司处于发展阶段，结合公司盈利水平及
行业状况，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，同
时兼顾股东的即期利益和长远利益，符合《公司法》以及《公司章程》中关于
利润分配的相关规定，同意将《关于2021年度利润分配预案的议案》提交公司
股东大会审议。
    （二）监事会意见
    经审议，监事会认为：公司2021年度利润分配方案符合有关法律法规及《公
司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司目前发展阶段及经营规模，
资金需求等各方面因素，符合公司发展需求。未损害公司股东尤其是中小股东
的利益，有利于公司的持续、健康、稳定发展。
    （三）独立董事意见
    经核查，公司独立董事认为：公司2021年度利润分配预案符合相关法律、
法规和《公司章程》的有关规定，符合公司当前的实际情况，兼顾公司全体股
东的整体利益和公司的可持续发展，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情
形。因此我们同意本次董事会提出的2021年度利润分配的预案，并提请公司股
东大会审议。
    四、其他说明
    本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    五、备查文件
    1、西域旅游开发股份有限公司第六届董事会第九次会议决议；
    2、西域旅游开发股份有限公司第六届监事会第八次会议决议；
    3、独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。
西域旅游开发股份有限公司董事会
         2022年4月27日