西域旅游开发股份有限公司独立董事
    关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见


    西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 25 日召开
了第六届董事会第十一次会议。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范
运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的有关规定，作
为公司的独立董事，本着勤勉尽责的态度，基于谨慎原则及独立判断，我们认真
阅读了公司第六届董事会第十一次会议的相关文件和资料后，经审慎分析，发表
如下独立意见：
    （一）关于公司《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
的独立意见
    我们认为：公司《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真
实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存放与使用情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    公司 2022 年半年度募集资金的存放与使用履行了必要的程序，符合相关法
律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、公司《募集资金管理办法》的相关
规定，不存在募集资金存放与使用违法、违规或损害公司股东尤其是中小股东利
益的情形。我们同意公司董事会编制的《2022 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》。
    （二）关于控股股东及其他关联方占用公司资金的情况说明及独立意见
     2022 年 1 月-6 月，公司不存在控股股东以及其他关联方非经营性占用公司
资金的情况，也不存在以前年度发生并延续至报告期内公司控股股东及其他关联
方违规占用公司资金的情况。
    （三）关于公司及控股子公司对外担保的情况说明及独立意见
    截至 2022 年 6 月 30 日，公司未发生其他任何形式的对外担保事项，也没有
以前期间发生但延续到报告期的其他对外担保事项。公司无逾期的对外担保事项，
无涉及诉讼的担保金额以及因担保而产生损失的情况。公司及子公司不存在为股
东、股东的控股公司及其他关联方等提供担保的情况。
    （四）关于聘任公司董事会秘书的独立意见
    通过对侯伟先生简历及相关资料的认真审核，我们认为其符合上市公司董事
会秘书的任职资格，具备担任相应职务所需的管理能力、专业能力、职业道德，
未发现有存在《中华人民共和国公司法》、 深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
及《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情形。
    侯伟先生持有深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书，具备履行董事
会秘书职责所必需的专业能力。
    公司本次聘任董事会秘书的提名、审查和表决程序符合有关法律法规和《公
司章程》的规定，程序合法有效。因此，我们一致同意聘任侯伟先生为公司董事
会秘书。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《西域旅游开发股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十
一次会议相关事项的独立意见》之签署页）




独立董事签字：




    肖建峰                    李   刚                      温晓军




                                             西域旅游开发股份有限公司
                                                    2022 年 8 月 25 日