证券代码：300859         证券简称:西域旅游          公告编号：2022-053



                          西域旅游开发股份有限公司

                 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 25 日召开了
第六届董事会第十二次会议，公司董事会决定于 2022 年 11 月 10 日以现场投票与网
络投票相结合的方式召开公司 2022 年第一次临时股东大会（以下简称“会议”或“股
东大会”），现将会议的有关情况通知如下：
    一、本次股东大会召开的基本情况
    1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    4、会议召开的日期与时间
    （1）现场会议召开时间：2022 年 11 月 10 日（星期四）15:00
    （2）网络投票时间：2022 年 11 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2022 年 11 月 10 日 9:15—9：25，9:30—11:30，13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 11 月 10
日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委
托他人出席现场会议。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（Http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
    同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。
若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2022 年 11 月 4 日（星期五）
    7、会议出席对象
    （1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；
    （2）公司董事、监事、高级管理人员；
    （3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
    8、现场会议召开地点：新疆阜康市准噶尔路 229 号公司四楼会议室
    二、提案编码
    本次股东大会提案编码示例表

                                                                      备注

                                                                  该列打勾的栏
    提案编码                         提案名称
                                                                   目可以投票

        100        总议案：除累积投票提案外的所有提案                √

                             非累积投票提案

               《关于聘任公司 2022 年度财务报表和内部控制审计机
        1.00                                                            √
               构的议案》

        2.00 《关于修订<公司章程>的议案》                               √

    上述议案 1.00 属于普通决议事项，需由出席股东大会有表决权的股东（包括股
东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；议案 2.00 属于特别决议事项，需由出
席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
    单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东将予以单独计票。
    上述议案已由公司第六届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见同日在
中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
    三、会议登记办法
    1、登记时间：2022 年 11 月 7 日 10:00 至 13:00；16: 00 至 19:00。
   2、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件的方式登记。
   3、登记手续：
   （1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章
的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席
的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
   （2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登
记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。
   （3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或电子邮件的方式登记，信函须在登
记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东大会”字
样），公司不接受电话登记。
   4、登记地点：新疆阜康市准噶尔路 229 号公司董事会办公室
   5、联系方式：
   联系人：侯伟
   电 话：0994--3225611
   邮 箱：xylygf@163.com
   6、其他事项
   本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
   在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
    五、备查文件
   第六届董事会第十二次会议决议。


   附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
   附件二：《授权委托书》
   附件三：《股东参会登记表》
                                      西域旅游开发股份有限公司
                                                  董事会
                                            2022 年 10 月 26 日
    附件一：

                         参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、 投票代码：350859
    2、 投票简称：西域投票
    3、 填报表决意见。
        对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见
为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对
具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、 投票时间：2022 年 11 月 10 日的交易时间，即 9：15-9：25， 9:30—11:30
和 13:00—15:00。
    2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、 互联网投票系统投票的时间为 2022 年 11 月 10 日上午 9:15—下午 15:00
期间的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
       附件二 ：

                                                 授权委托书
              西域旅游开发股份有限公司：
              兹委托               先生（女士）代表本人（本公司）出席西域旅游开发股份有
       限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。
              委托人若无明确指示，受托人可按自己意思进行表决。

                                                                      备注              表决意见


   提案编码                        提案名称                       该列打勾的栏   同意     反对     弃权

                                                                   目可以投票


100              总议案：除累积投票提案外的所有提案                    √



非累积投票提案

                 《关于聘任公司 2022 年度财务报表和内部控制审计
1.00                                                                   √
                 机构的议案》

2.00             《关于修订<公司章程>的议案》                         √

              投票说明：
              1、在表决结果栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”。投票
       人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选
       或不选的表决票无效，按弃权处理。
              2、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，加
       盖法人单位印章。
              委托人签署（或盖章）：
              委托人身份证或营业执照号码：
              委托人股东账号：
              委托人持股数量和性质：

              受托人签署：

              受托人身份证号：
              委托日期：             年         月     日 （委托期限至本次股东大会结束）
附件三 ：

                        西域旅游开发股份有限公司

                       2022 年第一次临时股东大会

                                  股东参会登记表


          股东名称（全称）


      身份证号/社会统一信用代码


      股东账号                          持股数量（股）


      联系电话                             电子邮箱


      联系地址


  出席会议人员姓名                       是否委托参会


     受托人姓名                         受托人身份证号


      联系电话                             电子邮箱




  发言意向及要点：


                             股东签名（法人股东盖章）：




                                       年 月 日


   说明：请用正楷字填上全名、电话、地址；

   已填妥及签署的股东参会登记表，应于 2022 年 11 月 7 日下午 19:00 前送达公
司董事会办公室或发电子邮件至指定邮箱。

   此股东参会登记表复印件或按以上格式自制均有效。