西域旅游:关于召开2022年年度股东大会的通知2023-04-27
证券代码:300859 证券简称: 西域旅游 公告编号:2023-022
西域旅游开发股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西域旅游开发股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4
月 25 日召开了第六届董事会第十四次会议,审议通过了《关于召开
2022 年年度股东大会的议案》。公司董事会决定于 2023 年 5 月 19
日(星期五)召开公司 2022 年年度股东大会,本次股东大会采用现
场投票与网络投票相结合的方式召开,现将会议的有关情况公告如
下:
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次:2022 年年度股东大会
2、股东大会的召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:经公司第六届董事会第十四次会
议审议通过,决定召开 2022 年年度股东大会,会议召集程序符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规
定。
4、会议召开的日期和时间
(1)现场会议召开时间:2023 年 5 月 19 日(星期五)下午 15:00
(2)网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023
年 5 月 19 日 9:15—9:25,9:30—11:30,下午 13:00—15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023
年 5 月 19 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相
结合的方式召开。
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(详
见附件二)委托他人出席现场会议。
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统(Http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票
平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
(3)公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。
同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日:2023 年 5 月 12 日(星期五)
7、会议出席对象
(1)截至股权登记日下午收市时,在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股
东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代
理人可不必是本公司的股东;
(2)公司董事、监事、高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点:新疆阜康市准噶尔路 229 号公司四楼会
议室
二、会议审议事项
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》 √
4.00 《关于2022年年度报告全文及其摘要的议案》 √
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》 √
7.00 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 √
公司独立董事将在 2022 年年度股东大会进行述职。
上述议案已由第六届董事会第十四次会议或第六届监事会第十
二次会议审议通过,具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关
公告。
为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的
参与度,公司将对中小股东的投票表决情况单独统计,并将根据计票
结果进行公开披露。中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述议案 6.00 需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所
持表决权的三分之二以上通过,其他议案需经出席股东大会的股东
(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。
三、会议登记办法
1、登记时间: 2023 年 5 月 16 日(星期二)上午 10:00 至 13:00;
下午 16:00 至 19:00。
2、登记地点:新疆阜康市准噶尔路 229 号公司董事会办公室
3、登记方式:现场登记、通过信函或电子邮件的方式登记。
(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、
加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理
登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份
证。
(2)自然人股东登记:自然人股东须持本人身份证、持股凭证、
证券账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有出席人身份
证和授权委托书。
(3)异地股东可凭以上有关证件采用信函或电子邮件的方式登
记,信函须在登记时间 2023 年 5 月 16 日下午 19:00 截止前送达本公
司(信函登记以当地邮戳日期为准,请注明“股东大会”字样),来
信请寄:新疆阜康市准噶尔路 229 号 西域旅游开发股份有限公司
邮编:831500,公司不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票
的具体操作流程详见附件一。
五、其他注意事项
1、会议联系方式:
联系人:侯伟
电 话:0994--3225611
邮 箱:xylygf@163.com
2、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
3、出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会
议开始前半小时内到达会场办理登记手续。
六、备查文件
1、第六届董事会第十四次会议决议;
2、第六届监事会第十二次会议决议。
附件一:《参加网络投票的具体操作流程》
附件二:《授权委托书》
附件三:《股东参会登记表》
特此公告。
西域旅游开发股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 27 日
附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、 投票代码:350859
2、 投票简称:西域投票
3、 填报表决意见
本次股东大会议案均为非累积投票提案,对于非累积投票提案,填报表
决意见,同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票
表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、 投票时间:2023 年 5 月 19 日的交易时间,即 9:15-9:25, 9:30—11:30
和 13:00—15:00。
2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的时间为 2023 年 5 月 19 日上午 9:15—下午 15:00
期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件二 :
授权委托书
西域旅游开发股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表(本公司)出席西域旅游开发股份有限
公司 2022 年年度股东大会,是否委托其代为投票:
□是。委托其代表本人(本公司)对会议审议的各项议案按照本授权委托书
的指示行使投票表决权,如没有作出指示,代理人有权按照自己的意愿表决,并
代为签署本次会议需要签署的相关文件。
□否。
(说明:非累积投票议案请在对议案投票选择时打“√”,但只能选择其中
一项,“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权。累积投
票议案,请填写投给候选人的票数。若无明确指示,代理人可自行投票。)
备注 表决意见
该列打 同意 反对 弃权
议案序号 议案名称 勾栏
目可以
投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》 √
4.00 《关于2022年年度报告全文及其摘要的议案》 √
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》 √
7.00 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 √
投票说明:
1、对于非累积投票提案,委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方
框内划“√”做出投票指示,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,
按弃权处理。
2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,
加盖法人单位印章。
委托人签署(或盖章):
委托人身份证或营业执照号码:
委托人股东账号:
委托人持股数量和性质:
受托人签署:
受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日 (委托期限至本次股东大会结束)
附件三 :
西域旅游开发股份有限公司
2022 年年度股东大会股东参会登记表
股东名称(全称)
身份证号/社会统一信用代码
股东账号 持股数量(股)
联系电话 电子邮箱
联系地址
出席会议人员姓名 是否委托参会
受托人姓名 受托人身份证号
联系电话 电子邮箱
发言意向及要点:
股东签名(法人股东盖章):
年 月 日
说明:请用正楷字填上全名、电话、地址;
已填妥及签署的股东参会登记表,应于 2023 年 5 月 16 日下午 19:00 前送达
公司董事会办公室或发电子邮件至指定邮箱。
此股东参会登记表复印件或按以上格式自制均有效。