证券代码：300859         证券简称：西域旅游       公告编号：2023-016



                   西域旅游开发股份有限公司
        关于公司 2022 年度利润分配预案的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月

25日召开了第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十二次会

议，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，本议案尚需

提交公司2022年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

    一、2022年度利润分配预案

    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现

营 业 收 入 102,277,116.63 元 ， 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润

-9,301,118.71元，2022年累计可供股东分配利润为124,319,256.58

元。母公司2022年度实现净利润-6,718,599.54元，2022年母公司累

计可供股东分配利润164,953,862.20元。

    公司按照《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现

金分红》等相关法律法规及《公司章程》的规定，基于2022年度经营

状况并兼顾公司发展阶段和股东利益的前提下，公司拟定了2022年度

利润分配预案为：2022年度不进行现金分红，不送红股，不进行资本

公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

    二、关于本次利润分配预案合法合规的说明

    公司2022年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》《企业会

计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通
知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章

程》等有关规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划以及做出

的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司现阶段实

际情况和未来经营发展需要，该利润分配预案合法、合规、合理。

    三、审议程序

    （一）董事会意见

    董事会认为：利润分配预案考虑公司处于发展阶段，结合2022

年度公司盈利水平及行业状况，在符合利润分配原则，保证公司正常

经营和长远发展的前提下，同时兼顾股东的即期利益和长远利益，符

合《公司法》以及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，同意将

《关于2022年度利润分配预案的议案》提交公司股东大会审议。

    （二）监事会意见

    经审议，监事会认为：公司2022年度利润分配方案符合有关法律

法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司目前

发展阶段及经营规模，资金需求等各方面因素，符合公司发展需求。

未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的持续、健康、

稳定发展。

    （三）独立董事意见

    经核查，公司独立董事认为：公司2022年度利润分配预案符合相

关法律、法规和《公司章程》的有关规定，符合公司当前的实际情况，

兼顾公司全体股东的整体利益和公司的可持续发展，不存在损害股东

尤其是中小股东利益的情形。因此我们同意本次董事会提出的2022

年度利润分配的预案，并提请公司股东大会审议。

    四、其他说明
       本次利润分配预案尚需股东大会审议通过，敬请广大投资者理性

投资，注意投资风险。

       五、备查文件

       1、第六届董事会第十四次会议决议；

       2、第六届监事会第十二次会议决议；

       3、独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意

见。



       特此公告。



                                西域旅游开发股份有限公司董事会

                                              2023年4月27日