证券代码：300860       证券简称：锋尚文化          公告编号：2020-003


                北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司

                 第二届监事会第八次会议决议公告

     公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
 重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况
    北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
八次会议通知已于 2020 年 8 月 21 日以专人送出的方式送达了公司各位监事。会
议于 2020 年 08 月 31 日上午 10:30 以现场表决的方式在公司会议室举行。本次
会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，由监事会主席李建先生召集并主持，
董事会秘书、部分高级管理人员列席了会议。本次监事会会议的召开符合《公司
法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议
案》
    在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，公司拟使用不超过人民币
16.87 亿元（含 16.87 亿元）闲置募集资金进行现金管理，同时，拟新增使用不
超过人民币 6 亿元（含 6 亿元）闲置自有资金进行委托理财，用于购买安全性高、
流动性好，单项产品投资期限不超过 12 个月的理财产品，使用期限自股东大会
审议通过之日起至十二个月之内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使
用。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2020-004）。

    经审核，监事会认为，公司本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理
的事项不会对公司经营活动造成不利影响，能够更好的实现公司现金的保值增
值，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本议案的内容和决策程序符合《上
市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》等有关规范性文件的要求。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    本议案尚需提请股东大会审议通过。
（二）审议通过了《关于公司拟与韶山湖湘旅游开发有限公司进行日常关联交
易的议案》
    基于业务发展需要，拟与关联方韶山湖湘旅游开发有限公司发生交易金额不
超过 2 亿元的日常关联交易，具体金额以股东大会审议通过后签署有关协议为
准。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于公司拟与韶山湖湘旅游开发有限公司进行日常关联交易公告》（公告编
号：2020-005）。
    经审核，监事会认为：本次公司拟与韶山湖湘旅游开发有限公司进行日常关
联交易是基于公司业务发展所需，交易事项在关联各方平等协商的基础上按照市
场原则进行，交易定价公允，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益
的情形。该关联交易事项的审议与决策程序合法有效。监事会一致同意公司拟与
韶山湖湘旅游开发有限公司进行日常关联交易事项。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    本议案尚需提请股东大会审议通过。
    三、备查文件
    第二届监事会第八次会议决议



    特此公告


                                 北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司监事会
                                                        2020 年 9 月 1 日