锋尚文化：关于召开2020年第五次临时股东大会的通知2020-09-02
证券代码：300860 证券简称：锋尚文化 公告编号：2020-006
北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司
关于召开 2020 年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司董事会决定召集2020年第五次临时股
东大会，会议决定于2020年09月17日召开公司2020年第五次临时股东大会，现
将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2020 年第五次临时股东大会
2、会议召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合上市公司相关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定
4、会议召开时间：
现场会议时间：2020 年 09 月 17 日（星期四下午 14:00）
网络投票时间： 2020 年 09 月 17 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2020 年 09 月 17 日上午 9:15-9:25、9：30—11:30，
下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2020 年 09 月 17 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。
股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使
1
表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2020 年 09 月 10 日（星期四）
7、会议出席对象
（1）截止 2020 年 09 月 10 日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算
公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决
（2）公司全体董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：公司会议室
二、会议审议事项
1、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
2、《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3、《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》
4、《关于公司拟与韶山湖湘旅游开发有限公司进行日常关联交易的议案》
议案1属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况
进行单独计票并予以披露。
议案2需要以特别决议通过，即出席股东大会的股东（含委托代理人）所持
有效表决权的三分之二以上审议通过。
议案3需要关联股东回避表决。
披露情况：以上各项议案已经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事
会第八次会议审议通过，详见2020年9月1日刊登于巨潮资讯网站上的第二届董事
会第十七次董事会决议公告（公告编号：2020-002）、第二届监事会第八次会议
决议公告（公告编号：2020-003）等公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
2
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外 √
的所有提案
非累积投票提案
1.00 《关于使用部分闲置募集资金及 √
自有资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于修改《公司章程》并办理 √
工商变更登记的议案》
3.00 《关于变更公司注册资本、公司 √
类型的议案》
4.00 《关于公司拟与韶山湖湘旅游开发有 √
限公司进行日常关联交易的议案》
四、现场参与会议的股东登记办法
1、登记方式
（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、
股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表
人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式
附后）、股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记；
（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记；
若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书（格式附
后）和本人身份证复印件到公司登记。
（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件
及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证
件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
2、登记时间：2020年9月11日上午10:00-12:00
3、登记地点：北京市东城区东直门南大街11号B座7层公司董事会办公室
五、参与网络投票股东的投票程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附
3
件三。
六、注意事项
1、本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理；
2、股东代理人不必是公司的股东。
3、联系人：李勇
4、联系电话：010-59786058
5、联系地址：北京市东城区东直门南大街11号7层701室
6、传 真：010-59786355
6、邮 编：100007
七、备查文件
1、第二届董事会第十七次董事会决议
2、第二届监事会第八次会议决议
北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司董事会办公室
2020 年 9 月 1 日
4
附件一：
授权委托书
兹全权委托____________先生（女士）代表本人（本公司）出席北京锋尚世
纪文化传媒股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（签章）:___________________
委托人身份证或营业执照号码：_______________________
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
受托人签名：____________________
受托人身份证号码:________________
委托日期：_______________________
委托人对大会议案表决意见如下：
备注：该列打勾的
序号 议案名称 同意 反对 弃权 回避
栏目可以投票
总议案：除累积投票提
100 √
案外的所有提案
非累积投票提案
1.00 《关于使用部分闲置 √
募集资金及自有资金
进行现金管理的议案》
2.00 《关于修改《公司章 √
程》并办理工商变更登
记的议案》
3.00 《关于变更公司注册 √
资本、公司类型的议
案》
4.00 《关于公司拟与韶山湖 √
湘旅游开发有限公司进行
日常关联交易的议案》
1.请在“同意”或“反对”或“弃权”或“回避”的栏目里划“√”。
2.若没有明确指示，被委托人可行使按照其个人意愿，以其认为适当的方式
投票同意、反对、弃权或回避。
5
3.本委托书自本人签署之日起生效，至本次会议结束时终止。
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附件二：
参会股东登记表
法人股东名称/自然人股东姓名（全称）
股东地址
股东证券账户开户证件号码
法人股东法定代表人姓名
股东账户
股权登记日收市持股数量
是否委托他人参加会议
受托人姓名
受托人身份证号码
联系人姓名
联系电话
联系邮箱
联系地址
注:1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登
记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能
参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
2、已填妥及签署的登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件
复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
3、请用正楷填写此表。
股东签名（法人股东盖章）：_______________________
年 月 日
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附件三：
参与网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350860”，投票简称为“锋
尚投票”
3. 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。股东对总议案进
行投票，视为所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，
以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，
则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表
决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的
表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020年09月17日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年09月17日（现场股东大会召开当
日）上午9:15-下午15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照规定办理身份认证。具体
的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn（深交所地
址）规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn（深交所地址）在规定时间内通过互联网投票系统
进行投票。
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