证券代码：300860       证券简称：锋尚文化            公告编号：2020-002


                 北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司

                 第二届董事会第十七次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
十七次会议通知及会议材料已于 2020 年 08 月 21 日以邮件的形式送达公司全体
董事、监事及高级管理人员。本次会议于 2020 年 08 月 31 日上午 10:00 在公司
会议室召开。会议由董事长沙晓岚先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席
董事 7 名，公司监事和部分高级管理人员列席了本次董事会。本次董事会会议的
召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。本次会议经
过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议
案》
    在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，公司拟使用不超过人民
币 16 亿元（含 16 亿元）闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动
性好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的理财产品，使用期
限自股东大会审议通过之日起至十二个月之内有效，在上述额度和期限范围内资
金可滚动使用。
    同时，鉴于公司董事会曾于 2020 年 1 月 6 日召开的第二届董事会第八次会
议审议通过的人民币 5.5 亿元（含 5.5 亿元）闲置自有资金额度基础上新增不超
过人民币 6 亿元（含 6 亿元）闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、
流动性好，单项产品投资期限不超过 12 个月的理财产品，使用期限自股东大会
审议通过之日起至十二个月之内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使
用。
      前述理财产品范围包括人民币结构性存款，保本保收益型现金管理计划、资
产管理计划，保本浮动收益型现金管理计划、资产管理计划等。
      同时，董事会授权公司董事长签署相关协议，具体事项由公司财务总监负责
组织实施，该额度自股东大会审议通过之日起至十二个月之内有效。
      表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
      本议案尚需提请股东大会审议通过。
       2、审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》
      公司已完成首次公开发行并于 2020 年 8 月 24 日在深圳证券交易所创业板上
市，本次公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1802.00 万股后，公司注册
资本由人民币 5,405.4057 万元变更为人民币 7,207.4057 万元，同时，公司类型
由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。
      表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
      本议案尚需提请股东大会审议通过。
       3、审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
      鉴于公司首发上市后，注册资本、公司类型发生了变化，根据本次发行结果,
公司拟将《公司章程（草案）》名称变更为《北京锋尚世纪文化传媒股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”），同时对《公司章程》部分内容进行如
下修订，并相应办理工商变更登记：
 序号               修订前的条款                     修订后的条款
1、       第三条   公司经深圳证券交易所审 第三条     公司经深圳证券交易所

          核通过并于【】年【】月【】日经 审核通过并于 2020 年 7 月 24 日经

          中国证券监督管理委员会（以下简 中国证券监督管理委员会（以下简

          称“中国证监会”）同意注册，首 称“中国证监会”）同意注册，首

          次向社会公众发行人民币普通股【】 次向社会公众发行人民币普通股

          股，于【】年【】月【】日在深圳 1,802 万股，于 2020 年 8 月 24 日

          证券交易所创业板上市。           在深圳证券交易所创业板上市。


2、       第六条   公司注册资本为人民币【】 第六条   公司注册资本为人民币
          万元。                           7,207.4057 万元。


3、       第十九条 公司现时股份总数为【】 第十九条 公司现时股份总数为
          万股，均为人民币普通股。         7,207.4057 万股，均为人民币普通

                                           股。
      表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
      本议案尚需提请股东大会审议通过。
      4、审议通过了《关于公司拟与韶山湖湘旅游开发有限公司进行日常关联交
易的议案》
      基于业务发展需要，拟与关联方韶山湖湘旅游开发有限公司发生交易金额不
超过 2 亿元的日常关联交易，具体金额以股东大会审议通过后签署有关协议为
准。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于公司拟与韶山湖湘旅游开发有限公司进行日常关联交易公告》（公告编
号：2020-005）。
      表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
      本议案尚需提请股东大会审议通过。
      5、审议通过了《关于提请召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》
      同意公司于 2020 年 9 月 17 日召开 2020 年第五次临时股东大会，具体内容
详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开
2020 年第五次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2020-006）。
      表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
      三、备查文件
      1、第二届董事会第十七次会议决议；
      2、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

      特此公告。


                                  北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司董事会
                                                           2020 年 9 月 1 日