证券代码：300860          证券简称：锋尚文化          公告编号：2021-003



                北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司
           关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。



     北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司董事会决定召集2021年第一次临时股
 东大会，会议决定于2021年2月24日召开公司2021年第一次临时股东大会，现将
 有关事项通知如下：



   一、召开会议基本情况
    1、会议届次：2021 年第一次临时股东大会
    2、会议召集人：董事会
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合上市公司相关
    法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定
    4、会议召开时间：
    现场会议时间：2021 年 2 月 24 日（星期三）下午 14:00
    网络投票时间： 2021 年 2 月 24 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2021 年 2 月 24 日上午 9:15-9:25、9：30—11:30，
下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2021 年 2 月 24 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
    （1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。
    股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使


                                      1
表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、股权登记日：2021 年 2 月 18 日（星期四）
    7、会议出席对象
    （1）截止 2021 年 2 月 18 日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算
公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决
    （2）公司全体董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员；
    （3）公司聘请的见证律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点：北京市东城区东直门南大街11号中汇广场B座7层公司会议室


    二、会议审议事项
    1、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    3、《关于修订<董事、监事及高级管理人员行为规范>的议案》
    4、《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》
    5、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
    6、《关于修订<对外担保制度>的议案》
    7、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
    8、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
    9、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
    10、《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
    11、《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》
    12、《关于修订<现金管理制度>的议案》
    13、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    以上各项议案已经公司第二届董事会2021年第一次临时会议、第二届监事会

第十次会议审议通过，详见刊登于巨潮资讯网站上的第二届董事会2021年第一次
临时会议决议公告（公告编号：2021-001）、第二届监事会第十次会议决议公告
（公告编号：2021-002）等公告。


                                    2
    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码示例表

                                                                   备注
                                                               该列打勾
      提案编码               提案名称
                                                               的栏目可
                                                                 以投票
        100             总议案：除累积投票提案外的所有提案           √
 非累积投票提案
       1.00        《关于修订<董事会议事规则>的议案》             √
       2.00        《关于修订<独立董事工作制度>的议案》           √
       3.00        《关于修订<董事、监事及高级管理人员行为规      √
                   范>的议案》
      4.00         《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的       √
                   议案》
       5.00        《关于修订<关联交易决策制度>的议案》           √
       6.00        《关于修订<对外担保制度>的议案》               √
       7.00        《关于修订<信息披露管理制度>的议案》           √
       8.00        《关于修订<募集资金管理制度>的议案》           √
       9.00        《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》         √
      10.00        《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》         √
      11.00        《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>       √
                   的议案》
      12.00        《关于修订<现金管理制度>的议案》               √
      13.00        《关于修订<监事会议事规则>的议案》             √


    四、现场参与会议的股东登记办法
    1、登记方式
    （1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、
股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表
人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式
附后）、股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记；
    （2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记；
若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书（格式附
后）和本人身份证复印件到公司登记。
    （3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件
及受托人身份证办理登记手续。



                                     3
   （4）异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证
件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
   2、登记时间：2021年2月19日上午10:00-12:00
   3、登记地点：北京市东城区东直门南大街11号B座7层公司董事会办公室


    五、参与网络投票股东的投票程序
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附
件三。


    六、注意事项
    1、本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理；
    2、股东代理人不必是公司的股东。
    3、联系人：李勇
    4、联系电话：010-59786058
    5、联系地址：北京市东城区东直门南大街11号7层701室
    6、传    真：010-59786355
    6、邮    编：100007


    七、备查文件
    1、第二届董事会2021年第一次临时会议决议
    2、第二届监事会第十次会议决议


                                         北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司
                                                                   董事会
                                                     二〇二一年一月三十日




                                     4
                                    授权委托书

          兹全权委托______ ___先生（女士）代表本人（本公司）出席北京锋尚世纪
      文化传媒股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
          委托人签名（签章）:_          _
            委托人身份证或营业执照号码：__                  _
            委托人持有股数：
            委托人股东帐号：
            受托人签名：______________
            受托人身份证号码:___    __
            委托日期：______ ____
            委托人对大会议案表决意见如下：

                                         备注：该列打勾的
     序号         议案名称                                      同意   反对   弃权   回避
                                          栏目可以投票

                  总议案：除累积投票提
     100                                         √
                  案外的所有提案

非累积投票提案

     1.00         《关于修订<董事会议            √
                      事规则>的议案》
     2.00         《关于修订<独立董事            √
                    工作制度>的议案》
     3.00         《关于修订<董事、监            √
                  事及高级管理人员行
                      为规范>的议案》
     4.00         《关于修订<重大经营            √
                  与投资决策管理制度>
                          的议案》
     5.00         《关于修订<关联交易            √
                    决策制度>的议案》
     6.00         《关于修订<对外担保            √
                        制度>的议案》
     7.00         《关于修订<信息披露            √
                    管理制度>的议案》
     8.00         《关于修订<募集资金            √
                    管理制度>的议案》



                                             5
9.00          《关于修订<投资者关         √
              系管理制度>的议案》
10.00         《关于修订<累积投票         √
              制实施细则>的议案》
11.00         《关于修订<规范与关         √
              联方资金往来管理制
                    度>的议案》
12.00         《关于修订<现金管理         √
                  制度>的议案》
13.00         《关于修订<监事会议         √
                事规则>的议案》

        1.请在“同意”或“反对”或“弃权”或“回避”的栏目里划“√”。

        2.若没有明确指示，被委托人可行使按照其个人意愿，以其认为适当的方式
 投票同意、反对、弃权或回避。
     3.本委托书自本人签署之日起生效，至本次会议结束时终止。




                                      6
附件二：
                           参会股东登记表
法人股东名称/自然人股东姓名（全称）

股东地址

股东证券账户开户证件号码

法人股东法定代表人姓名

股东账户

股权登记日收市持股数量

是否委托他人参加会议

受托人姓名

受托人身份证号码

联系人姓名

联系电话

联系邮箱

联系地址

注:1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登
记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能
参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
   2、已填妥及签署的登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件
复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
   3、请用正楷填写此表。




                   股东签名（法人股东盖章）：_______________________


                                                       年      月      日




                                  7
附件三：

                   参与网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序
   1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350860”，投票简称为“锋
尚投票”
   3. 填报表决意见或选举票数。
   对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。股东对总议案进
行投票，视为所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，
以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，
则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表
决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的
表决意见为准。


   二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
   1、投票时间：2021年2月24日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。
   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。



   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
   1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年2月24日（现场股东大会召开当
日）上午9:15-下午15:00。
   2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照规定办理身份认证。具体
的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn（深交所地
址）规则指引栏目查阅。
   3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn（深交所地址）在规定时间内通过互联网投票系统
进行投票。




                                  8