证券代码：300860         证券简称：锋尚文化           公告编号：2021-001


               北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司

         第二届董事会 2021 年第一次临时会议决议公告



     本公司董事会及全体董事保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“锋尚文化”）
第二届董事会 2021 年第一次临时会议通知及会议材料已于 2021 年 1 月 26 日以
邮件的形式送达公司全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于 2021 年 1 月
30 日上午 10:00 在公司会议室召开。会议由董事长沙晓岚先生召集并主持，应
出席董事 7 名，实际出席董事 6 名，董事于福申先生因工作原因缺席本次董事会。
独立董事李华女士、卢闯先生、钮沭联先生采取通讯表决方式，公司监事和部分
高级管理人员列席了本次董事会。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合
《公司法》和《公司章程》等有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投
票表决，形成如下决议。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    公司董事会同意对《董事会议事规则》进行修改，具体内容详见公司同日在
中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。
    表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    2、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    公司董事会同意对《独立董事工作制度》进行修改，具体内容详见公司同日
在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。
    表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    3、审议通过《关于修订<董事、监事及高级管理人员行为规范>的议案》
    公司董事会同意对《董事、监事及高级管理人员行为规范》进行修改，具体
内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。
    表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    4、审议通过《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》
    公司董事会同意对《重大经营与投资决策管理制度》进行修改，具体内容详
见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。
    表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    5、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
    公司董事会同意对《关联交易决策制度》进行修改，具体内容详见公司同日
在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。
    表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    6、审议通过《关于修订<对外担保制度>的议案》
    公司董事会同意对《对外担保制度》进行修改，具体内容详见公司同日在中
国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。
    表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    7、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
    公司董事会同意对《信息披露管理制度》进行修改，具体内容详见公司同日
在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。
    表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    8、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
    公司董事会同意对《募集资金管理制度》进行修改，具体内容详见公司同日
在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。
    表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    9、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
    公司董事会同意对《投资者关系管理制度》进行修改，具体内容详见公司同
日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。
    表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    10、审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
    公司董事会同意对《累积投票制实施细则》进行修改，具体内容详见公司同
日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。
    表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    11、审议通过《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》
    公司董事会同意对《规范与关联方资金往来管理制度》进行修改，具体内容
详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。
    表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    12、审议通过《关于修订<现金管理制度>的议案》
    公司董事会同意对《现金管理制度》进行修改，具体内容详见公司同日在中
国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。
    表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    13、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
    公司董事会同意对《总经理工作细则》进行修改，具体内容详见公司同日在
中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。
    表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    14、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
    公司董事会同意对《董事会秘书工作细则》进行修改，具体内容详见公司同
日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。
    表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    15、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
    公司董事会同意对《内部审计制度》进行修改，具体内容详见公司同日在中
国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。
    表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    16、审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》
    公司董事会同意对《审计委员会工作细则》进行修改，具体内容详见公司同
日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。
    表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    17、审议通过《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》
    公司董事会同意对《提名委员会工作细则》进行修改，具体内容详见公司同
日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。
    表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    18、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其
变动管理制度>的议案》
    公司董事会同意对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管
理制度》进行修改，具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网
站发布的相关公告。
    表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    19、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
    公司董事会同意对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修改，具体内容详
见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。
    表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    20、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
    公司董事会同意对《重大信息内部报告制度》进行修改，具体内容详见公司
同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。
    表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    21、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    董事会提请于 2021 年 2 月 24 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会审议
本次会议需提交股东大会审议之事项，本次股东大会将采用现场投票及网络投票
相结合的表决方式召开。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 关
于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-003）。
    表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。


三、备查文件
1、第二届董事会 2021 年第一次临时会议决议。




    特此公告。


                                北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司董事会
                                                  二〇二一年一月三十日