证券代码：300860 证券简称：锋尚文化 公告编号：2021-015
北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
1、会议召开时间：2021 年 2 月 24 日下午 14:00
召开地点：北京市东城区东直门南大街 11 号 B 座 8 层公司会议室
召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
召集人：公司董事会
主持人：公司董事长沙晓岚先生
2、出席本次股东大会的股东及 股东授权委托代表 166 人，代表股份
46,283,993 股，占公司有表决权股份总数的 64.2173%。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 3 人，代表的股份总数
45,945,947 股，占公司有表决权股份总数的 63.7482%；通过网络投票的股东及股
东授权委托代表 163 人，代表的股份总数 338,046 股，占公司有表决权股份总数
的 0.4690%。
出席本次股东大会的中小股东情况为：
出席本次股东大会的中小股东及股东授权委托代表 163 人，代表的股份
338,046 股，占公司有表决权股份总数的 0.4690%。
3、公司董事、监事和高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
二、 议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
议案 1：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意 46,280,293 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9920%；反对 3,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0080%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 334,346 股，占出席会议中小股东所持股份
的 98.9055％；反对 3,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0945％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：议案通过
议案 2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决情况：同意 46,280,293 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9920%；反对 3,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0080%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 334,346 股，占出席会议中小股东所持股份
的 98.9055％；反对 3,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0945％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：议案通过
议案 3、《关于修订<董事、监事及高级管理人员行为规范>的议案》
表决情况：同意 46,280,293 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9920%；反对 3,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0080%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 334,346 股，占出席会议中小股东所持股份
的 98.9055％；反对 3,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0945％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：议案通过
议案 4、《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》
表决情况：同意 46,280,293 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9920%；反对 3,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0080%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 334,346 股，占出席会议中小股东所持股份
的 98.9055％；反对 3,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0945％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：议案通过
议案 5、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决情况：同意 46,280,293 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9920%；反对 3,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0080%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 334,346 股，占出席会议中小股东所持股份
的 98.9055％；反对 3,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0945％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：议案通过
议案 6、《关于修订<对外担保制度>的议案》
表决情况：同意 46,280,293 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9920%；反对 3,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0080%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 334,346 股，占出席会议中小股东所持股份
的 98.9055％；反对 3,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0945％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：议案通过
议案 7、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决情况：同意 46,280,293 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9920%；反对 3,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0080%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 334,346 股，占出席会议中小股东所持股份
的 98.9055％；反对 3,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0945％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：议案通过
议案 8、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决情况：同意 46,280,293 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9920%；反对 3,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0080%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 334,346 股，占出席会议中小股东所持股份
的 98.9055％；反对 3,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0945％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：议案通过
议案 9、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决情况：同意 46,280,293 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9920%；反对 3,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0080%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 334,346 股，占出席会议中小股东所持股份
的 98.9055％；反对 3,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0945％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：议案通过
议案 10、《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
表决情况：同意 46,280,293 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9920%；反对 3,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0080%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 334,346 股，占出席会议中小股东所持股份
的 98.9055％；反对 3,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0945％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：议案通过
议案 11、《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》
表决情况：同意 46,280,293 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9920%；反对 3,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0080%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 334,346 股，占出席会议中小股东所持股份
的 98.9055％；反对 3,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0945％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：议案通过
议案 12、《关于修订<现金管理制度>的议案》
表决情况：同意 46,280,293 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9920%；反对 3,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0080%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 334,346 股，占出席会议中小股东所持股份
的 98.9055％；反对 3,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0945％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：议案通过
议案 13、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决情况：同意 46,280,293 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9920%；反对 3,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0080%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 334,346 股，占出席会议中小股东所持股份
的 98.9055％；反对 3,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0945％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：议案通过
三、 律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中咨律师事务所
2、律师姓名：彭亚峰 郑多
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议
人员的资格、表决程序、表决结果均符合法律、行政法规、其他规范性文件以及
公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、 备查文件
1、2021 年第一次临时股东大会会议决议；
2、2021 年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司
董事会
二〇二一年二月二十四日
