证券代码：300860         证券简称：锋尚文化            公告编号：2021-017


               北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司

         第二届董事会 2021 年第二次临时会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“锋尚文化”）
第二届董事会 2021 年第二次临时会议通知及会议材料已于 2021 年 3 月 3 日以邮
件的形式送达公司全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于 2021 年 3 月 6
日上午 10:30 在公司会议室召开。会议由董事长沙晓岚先生召集并主持，应出席
董事 7 名，实际出席董事 7 名。董事于福申先生，独立董事李华女士、卢闯先生、
钮沭联先生采取通讯表决方式，公司监事和部分高级管理人员列席了本次董事
会。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等
有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》
    公司董事会同意制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，具体内容详见
公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。
    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。


三、备查文件
1、第二届董事会 2021 年第二次临时会议决议。
特此公告。


             北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司董事会
                                 二〇二一年三月九日