证券代码：300860 证券简称：锋尚文化 公告编号：2021-021
北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
1、会议召开时间：2021 年 3 月 16 日下午 14:00
召开地点：北京市东城区东直门南大街 11 号 B 座 7 层公司会议室
召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
召集人：公司董事会
主持人：公司董事长沙晓岚先生
2 、 出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 66 人 ， 代 表 股 份
46,265,166 股，占公司有表决权股份总数的 64.1911%。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 5 人，代表的股份总数
45,947,147 股，占公司有表决权股份总数的 63.7499%；通过网络投票的股东及
股东授权委托代表 61 人，代表的股份总数 318,019 股，占公司有表决权股份总
数的 0.4412%。
出席本次股东大会的中小股东情况为：
出席本次股东大会的中小股东及 股东授权委托代表 63 人 ，代表的股份
319,219 股，占公司有表决权股份总数的 0.4429%。
3、公司董事、监事和部分高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东
大会。
二、 议案审议表决情况
议案 1：《董事会 2020 年度工作报告》
表决情况：同意 46,201,766 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.8630%；反对 61,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1323%；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.0048%。
其中，中小股东表决结果：同意 255,819 股，占出席会议中小股东所持股份
的 80.1390%；反对 61,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 19.1718%；弃权
2,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.6892%。
表决结果：议案通过。
议案 2：《监事会 2020 年度工作报告》
表决情况：同意 46,201,766 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.8630%；反对 61,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1323%；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.0048%。
其中，中小股东表决结果：同意 255,819 股，占出席会议中小股东所持股份
的 80.1390%；反对 61,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 19.1718%；弃权
2,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.6892%。
表决结果：议案通过。
议案 3：《2020 年年度报告及摘要》
表决情况：同意 46,201,766 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.8630%；反对 61,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1323%；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.0048%。
其中，中小股东表决结果：同意 255,819 股，占出席会议中小股东所持股份
的 80.1390%；反对 61,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 19.1718%；弃权
2,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.6892%。
表决结果：议案通过。
议案 4：《 2020 年度财务决算报告》
表决情况：同意 46,202,466 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.8645%；反对 61,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1323%；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.0032%。
其中，中小股东表决结果：同意 256,519 股，占出席会议中小股东所持股份
的 80.3583%；反对 61,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 19.1718%；弃权
1,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.4699%。
表决结果：议案通过。
议案 5：《 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
表决情况：同意 46,244,966 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9563%；反对 20,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0437%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决结果：同意 299,019 股，占出席会议中小股东所持股份
的 93.6721%；反对 20,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.3279%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
本议案为特别决议，经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。
表决结果：议案通过。
议案 6：《关于公司董事薪酬的议案》
表决情况：同意 46,185,908 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.8287%；反对 70,258 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1519%；弃权 9,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.0195%。
其中，中小股东表决结果：同意 239,961 股，占出席会议中小股东所持股份
的 75.1713%；反对 70,258 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.0093%；弃权
9,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
2.8194% 。
表决结果：议案通过。
议案 7：《关于公司监事薪酬的议案》
表决情况：同意 46,185,908 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.8287%；反对 64,758 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1400%；弃权 14,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.0313%。
其中，中小股东表决结果：同意 239,961 股，占出席会议中小股东所持股份
的 75.1713%；反对 64,758 股，占出席会议中小股东所持股份的 20.2864%；弃权
14,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
4.5423%。
表决结果：议案通过。
三、 律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中咨律师事务所
2、律师姓名：彭亚峰 郑多
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议
人员的资格、表决程序、表决结果均符合法律、行政法规、其他规范性文件以及
公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、 备查文件
1、2020 年年度股东大会会议决议；
2、2020 年年度股东大会法律意见书。
特此公告。
北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司
董事会
二〇二一年三月十七日
