锋尚文化：关于召开2021年第三次临时股东大会的通知2021-08-07
证券代码：300860 证券简称：锋尚文化 公告编号：2021-045
北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）
董事会决定召集2021年第三次临时股东大会，会议决定于2021年8月24日召开公
司2021年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2021 年第三次临时股东大会
2、会议召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合上市公司相关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定
4、会议召开时间：
现场会议时间：2021 年 8 月 24 日（星期二）下午 2:00
网络投票时间： 2021 年 8 月 24 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2021 年 8 月 24 日上午 9:15-9:25、9:30—11:30，下
午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2021 年 8 月 24 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。
股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使
1
表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2021 年 8 月 18 日（星期三）
7、会议出席对象
（1）截止 2021 年 8 月 18 日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算
公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决；
（2）公司全体董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：北京东城区青龙胡同一号歌华大厦A座16层公司会议室
二、会议审议事项
1、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 提名沙晓岚先生为公司第三届董事会非独立董事。
1.02 提名王芳韵女士为公司第三届董事会非独立董事。
1.03 提名于福申先生为公司第三届董事会非独立董事。
1.04 提名苗培如先生为公司第三届董事会非独立董事。
以上董事采用累积投票方式进行选举。
2、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》
2.01 提名李仁玉先生为公司第三届董事会独立董事。
2.02 提名张伟华先生为公司第三届董事会独立董事。
2.03 提名周煊先生为公司第三届董事会独立董事。
以上独立董事采用累积投票方式选举，且独立董事候选人的任职资格和独立
性尚需深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
3、《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事议案》
3.01 提名李建先生为公司第三届监事会非职工代表监事。
3.02 提名李敏先生为公司第三届监事会非职工代表监事。
以上监事采用累积投票方式进行选举。
4、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
2
本议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况
进行单独计票并予以披露。
5、《关于变更公司注册地址、经营范围及修改公司章程的议案》
本议案需经股东大会特别决议通过（经出席本次股东大会的股东所持有表决
权股份总数的三分之二以上同意）。
以上各项议案已经公司第二届董事会 2021 年第七次临时会议、第二届监事
会第十三次会议审议通过，详见 2021 年 8 月 7 日公司刊登于巨潮资讯网站上的
相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票议案（即议案 1、2、3） √
外的所有议案
累计投票提案 采用等额选举
1.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事 应选人数
会非独立董事的议案》 4人
1.01 提名沙晓岚先生为公司第三届董事会非独 √
立董事
1.02 提名王芳韵女士为公司第三届董事会非独 √
立董事
1.03 提名于福申先生为公司第三届董事会非独 √
立董事
1.04 提名苗培如先生为公司第三届董事会非独 √
立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事 应选人数
会独立董事的议案》 3人
2.01 提名李仁玉先生为公司第三届董事会独立 √
董事
2.02 提名张伟华先生为公司第三届董事会独立 √
董事
2.03 提名周煊先生为公司第三届董事会独立董 √
事
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第三届监事 应选人数
会非职工代表监事议案》 2人
3.01 提名李建先生为公司第三届监事会非职工 √
代表监事
3
3.02 提名李敏先生为公司第三届监事会非职工 √
代表监事
非累积投票提案
4.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行 √
现金管理的议案》
5.00 《关于变更公司注册地址、经营范围及修改公 √
司章程的议案》
四、现场参与会议的股东登记办法
1、登记方式
（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、
股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表
人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式
附后）、股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记；
（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记；
若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书（格式附
后）和本人身份证复印件到公司登记。
（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件
及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证
件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
2、登记时间：2021年8月19日上午10:00-12:00
3、登记地点：北京东城区青龙胡同一号歌华大厦A座16层公司董事会办公室
五、参与网络投票股东的投票程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附
件三。
六、注意事项
1、本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理；
2、股东代理人不必是公司的股东。
4
3、联系人：李勇
4、联系电话：010-56316566
5、联系地址：北京东城区青龙胡同一号歌华大厦A座16层
6、传 真：010-56316556
6、邮 编：100007
七、备查文件
1、第二届董事会2021年第七次临时会议决议
2、第二届监事会第十三次会议决议
北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司
董事会
二〇二一年八月七日
5
附件一：
授权委托书
兹全权委托______ ___先生（女士）代表本人（本公司）出席北京锋尚世纪
文化传媒股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（签章）:_ _
委托人身份证或营业执照号码：__ _
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
受托人签名：______________
受托人身份证号码:___ __
委托日期：______ ____
委托人对大会议案表决意见如下：
备注：该
列打勾的
序号 议案名称 同意 反对 弃权 回避
栏目可以
投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
100 √
案
累计投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
《关于董事会换届选举暨提名第三届
1.00 应选人数 4 人
董事会非独立董事的议案》
提名沙晓岚先生为公司第三届董事会
1.01
非独立董事
√
提名王芳韵女士为公司第三届董事会
1.02
非独立董事
√
提名于福申先生为公司第三届董事会
1.03
非独立董事
√
提名苗培如先生为公司第三届董事会
1.04
非独立董事
√
《关于董事会换届选举暨提名第三届
2.00 应选人数 3 人
董事会独立董事的议案》
6
提名李仁玉先生为公司第三届董事会
2.01
独立董事
√
提名张伟华先生为公司第三届董事会
2.02
独立董事
√
提名周煊先生为公司第三届董事会独
2.03
立董事
√
《关于监事会换届选举暨提名第三届
3.00 应选人数 2 人
监事会非职工代表监事议案》
提名李建先生为公司第三届监事会非
3.01
职工代表监事
√
提名李敏先生为公司第三届监事会非
3.02
职工代表监事
√
非累积投票提案
《关于使用部分闲置募集资金及自有
4.00 √
资金进行现金管理的议案》
《关于变更公司注册地址、经营范围
5.00 √
及修改公司章程的议案》
1.请在“同意”或“反对”或“弃权”或“回避”的栏目里划“√”。
2.若没有明确指示，被委托人可行使按照其个人意愿，以其认为适当的方式
投票同意、反对、弃权或回避。
3.本委托书自本人签署之日起生效，至本次会议结束时终止。
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附件二：
参会股东登记表
法人股东名称/自然人股东姓名（全称）
股东地址
股东证券账户开户证件号码
法人股东法定代表人姓名
股东账户
股权登记日收市持股数量
是否委托他人参加会议
受托人姓名
受托人身份证号码
联系人姓名
联系电话
联系邮箱
联系地址
注:1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登
记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能
参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
2、已填妥及签署的登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件
复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
3、请用正楷填写此表。
股东签名（法人股东盖章）：_______________________
年 月 日
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附件三：
参与网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350860”，投票简称为“锋
尚投票”
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有
选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的
选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
股东对总议案进行投票，视为所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体
议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决
的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票
表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年8月24日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年8月24日（现场股东大会召开当
日）上午9:15-下午15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照规定办理身份认证。具体
的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn（深交所地
址）规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn（深交所地址）在规定时间内通过互联网投票系统
9
进行投票。
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