证券代码：300860           证券简称：锋尚文化         公告编号：2021-058


                 北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司

           第三届董事会 2021 年第二次临时会议决议公告



        本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
    北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“锋尚文化”）
第三届董事会 2021 年第二次临时会议通知及会议材料已于 2021 年 9 月 22 日以
邮件的形式送达公司全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于 2021 年 9 月
26 日在公司会议室召开。会议由董事长沙晓岚先生召集并主持，应出席董事 7
名，实际出席董事 7 名。董事于福申先生、苗培如先生，独立董事李仁玉先生、
周煊先生采取通讯表决方式出席本次会议，公司监事和部分高级管理人员列席了
本次董事会。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司
章程》等有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决
议。
       二、董事会会议审议情况
       1、审议通过《关于变更部分募集资金账户的议案》
    董事会同意《关于变更部分募集资金账户的议案》，具体内容详见公司同日
在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。
    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
       三、独立董事意见
    独立董事认为：公司变更部分募集资金专项账户，有助于加强对募集资金的
管理，提高募集资金的管理效率，公司本次变更部分募集资金专项账户及授权公
司财务部办理相关具体事宜，不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，
专项账户资金的存放与使用将严格遵照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易
所的相关规定。我们同意变更部分募集资金专项账户。
  四、备查文件
1、第三届董事会 2021 年第二次临时会议决议。



  特此公告。


                                    北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司
                                                              董事会
                                              二〇二一年九月二十七日