证券代码：300860         证券简称：锋尚文化          公告编号：2021-073


               北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司

       关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11
月 16 日召开第三届董事会 2021 年第四次临时会议，第三届监事会第四次会议审
议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将首
次公开发行股票超募资金 28,810.00 万元人民币永久性补充流动资金。
    本议案尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：
    一、首次公开发行股票募集资金的基本情况
    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意北京锋
尚世纪文化传媒股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可
[2020]1565 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,802.00
万股，发行价格为 138.02 元/股，募集资金总额 2,487,120,400.00 元，扣除相
关发行费用后实际募集资金净额为人民币 2,272,331,393.44 元，超募资金的金
额为 96,036.30 万元。募集资金已于 2020 年 8 月 10 日划至公司指定账户，信永
中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（XYZH/2020BJA70342），
对以上募集资金到账情况进行了审验确认。
    二、本次使用部分超募资金永久性补充流动资金计划安排
    本着全体股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，结合公司发展
需求及财务情况，经公司董事会审慎研究决定：拟使用超募资金 28,810.00 万元
用于永久补充流动资金。
    本次超募资金永久补充流动资金的必要性：随着公司经营规模的扩大，对流

动资金需求也随之增加，公司计划将部分超募资金永久补充流动资金，有利于进
一步整合资源，更好的实施战略布局，既满足了公司流动资金需求，又提高了募

集资金使用效率，提升公司经营效益。
    三、公司关于本次超募资金使用计划的相关说明和承诺
    本次部分超额募集资金的使用计划没有与募集资金投资项目的实施计划相
抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情况。
    公司承诺：（一）用于永久补充流动资金和归还银行贷款的金额，每十二个
月内累计不得超过超募资金总额的 30%；
    （二）公司在补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、衍生品交易等高
风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
    该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
    四、独立董事意见
    独立董事认为：公司本次使用超募资金28,810.00万元永久补充流动资金，
将超募资金以适当比例用于补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低
公司财务费用，提升公司经营效益，符合公司发展的需要，符合维护全体股东利
益的需要。公司本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，
不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资
者利益的情况。本次超募资金的使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的相关规定。全
体独立董事一致同意公司使用超募资金28,810.00万元万元永久性补充流动资金，
后续将督促公司根据其发展规划及实际生产经营需求，围绕主营业务合理规划资
金用途，谨慎、认真地制订剩余超募资金的使用计划，并根据法律法规的要求履
行相应的审议程序。
    五、监事会意见
    公司监事会认为：此次使用部分超募资金永久性补充流动资金符合相关法律
法规及《公司章程》的规定，不影响募集资金投资计划的实施，不存在损害公司
及其他股东合法权益的情形，同意使用部分超募资金永久性补充流动资金。
    六、保荐机构意见
    经核查，保荐机构中信建投认为：
    公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会
审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，该事项尚需
提交公司股东大会审议。本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项未违反
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》等相关法律法规及规章制度的要求，符合全体股东的利益。
    综上，保荐机构对本次公司本次使用部分超募资金28,810.00万元永久性补
充流动资金事项无异议。
    七、备查文件
    1、《第三届董事会2021年第四次临时会议决议》；
    2、《第三届监事会第四次会议决议》；
    3、《公司独立董事关于公司第三届董事会2021年第四次临时会议相关事项
的独立意见》；
    4、《中信建投证券股份有限公司关于公司使用部分超募资金永久性补充流
动资金的核查意见》




    特此公告。


                                     北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司
                                                               董事会
                                               二〇二一年十一月十七日