证券代码：300860         证券简称：锋尚文化           公告编号：2022-008


               北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司

         第三届董事会 2022 年第二次临时会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“锋尚文化”）
第三届董事会 2022 年第二次临时会议通知及会议材料已于 2022 年 2 月 18 日以
邮件的形式送达公司全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于 2022 年 2 月
21 日下午 13:00 在公司会议室召开。会议由董事长沙晓岚先生召集并主持，应
出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。董事于福申先生、苗培如先生、独立董事李
仁玉先生、张伟华先生、周煊先生采取通讯表决方式，公司监事和部分高级管理
人员列席了本次董事会。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》
和《公司章程》等有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形
成如下决议。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于拟续聘 2021 年度审计机构的议案》
    公司董事会同意《关于拟续聘 2021 年度审计机构的议案》，具体内容详见
公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    2、审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    董事会提请于 2022 年 3 月 14 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会审议
本次会议需提交股东大会审议之事项，本次股东大会将采用现场投票及网络投票
相结合的表决方式召开。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 关
于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-010）。
    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。


    三、备查文件
  1、第三届董事会 2022 年第二次临时会议决议。




    特此公告。


                                      北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司
                                                                   董事会
                                                二〇二二年二月二十二日