北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司
2021 年度董事会工作报告
2021 年度，北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履
职。现就 2021 年度工作情况报告如下：
一、2021 年度主要经营指标
2021 年，疫情对社会经济造成的影响仍在持续，演出、旅游市场中存在诸多不
确定因素。报告期内，实现合并报表范围营业收入 46，674.21 万元，比去年同期下
降 52.56%；实现合并利润总额 12,526.42 万元，比去年同期下降 63.61%；实现合并
净利润 9,196.46 万元，比去年同期下降 64.70%；报告期末，上市公司资产总计
387,675.18 万元，归属于上市公司股东权益合计 316,222.28 万元。截至 2021 年 12
月 31 日，公司在手订单金额为 81,420.11 万元。
二、董事会会议召开情况
2021 年公司董事会共召开了 13 次会议，审议通过了 63 项议案，历次会议的召
集、召开、表决、决议等均符合《公司法》和《公司章程》以及其他法律法规的相
关规定。具体情况如下：
序号 届次 日期 审议议案
1.《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.《关于修订<董事、监事及高级管理人员行
为规范>的议案》
4.《关于修订<重大经营与投资决策管理制
度>的议案》
第二届董
5.《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
事会 2021
1 2021/1/30 6.《关于修订<对外担保制度>的议案》
年第一次
7.《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
临时会议
8.《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
9.《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
10.《关于修订<累积投票制实施细则>的议
案》
11.《关于修订<规范与关联方资金往来管理
制度>的议案》
12.《关于修订<现金管理制度>的议案》
13.《关于修订<总经理工作细则>的议案》
14.《关于修订<董事会秘书工作细则>的议
案》
15.《关于修订<内部审计制度>的议案》
16.《关于修订<审计委员会工作细则>的议
案》
17.《关于修订<提名委员会工作细则>的议
案》
18.《关于修订<董事、监事和高级管理人员
所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
19.《关于修订<内幕信息知情人登记管理制
度>的议案》
20.《关于修订<重大信息内部报告制度>的议
案》
21.《关于召开 2021 年第一次临时股东大会
的议案》
1.《董事会 2020 年度工作报告》
2.《2020 年年度报告及摘要》
3.《2020 年度财务决算报告》
4.《2020 年度利润分配及资本公积金转增股
本预案》
第二届董 5.《关于公司董事薪酬的议案》
2 事会第十 2021/2/22 6.《关于公司高级管理人员薪酬的议案》
八次会议 7.《2020 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》
8.《2020 年度内部控制自我评价报告》
9.《关于公司会计政策变更的议案》
10.《关于召开公司 2020 年年度股东大会的
议案》
第二届董
事会 2021 1.《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理
3 2021/3/6
年第二次 制度>的议案》
临时会议
第二届董
事会 2021
4 2021/3/15 1.《关于聘任公司高级管理人员的议案》
年第三次
临时会议
第二届董 1.《关于变更公司注册资本、修改公司章程
事会 2021 及进行工商登记变更的议案》
5 2021/4/18
年第四次 2.《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大
临时会议 会的议案》
6 第二届董 2021/4/26 1.《公司 2021 年第一季度报告》
事会 2021
年第五次
临时会议
第二届董
事会 2021
7 2021/7/10 1.《关于聘任公司高级管理人员的议案》
年第六次
临时会议
1.《关于董事会换届选举暨提名第三届董事
会非独立董事候选人的议案》
2.《关于董事会换届选举暨提名第三届董事
会独立董事候选人的议案》
第二届董
3.《关于使用部分闲置募集资金及自有资金
事会 2021
8 2021/8/6 进行现金管理的议案》
年第七次
4.《关于制定<证券投资制度>的议案》
临时会议
5.《关于变更公司注册地址、经营范围及修
改公司章程的议案》
6.《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大
会的议案》
第二届董 1.《公司 2021 年半年度报告及摘要》
9 事会第十 2021/8/20 2.《2021 年半年度募集资金存放与使用情况
九次会议 的专项报告》
1.《选举公司第三届董事会董事长的议案》
2.《公司第三届董事会专门委员会组成人员
第三届董
的议案》
事会 2021
10 2021/8/24 3.《关于聘请总经理的议案》
年第一次
4.《关于聘请公司其他高级管理人员的议案》
临时会议
5.《关于聘请董事会秘书的议案》
6.《关于聘请公司证券事务代表的议案》
第三届董
事会 2021
11 2021/9/26 1.《关于变更部分募集资金账户的议案》
年第二次
临时会议
1.《公司 2021 年第三季度报告》
2.《关于<北京锋尚世纪文化传媒股份有限公
司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》
第三届董
3.《关于制订<北京锋尚世纪文化传媒股份有
事会 2021
12 2021/10/22 限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核
年第三次
管理办法>的议案》
临时会议
4.《关于提请公司股东大会授权董事会办理
2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议
案》
5.《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的
议案》
1.《关于向激励对象首次授予限制性股票的
议案》
2.《关于使用部分超募资金永久性补充流动
资金的议案》
第三届董
3.《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
事会 2021
13 2021/11/16 4.《关于聘任吴艳为公司高级管理人员的议
年第四次
案》
临时会议
5.《关于聘任杨学红为公司高级管理人员的
议案》
6.《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的
议案》
三、董事会组织召开股东大会情况
2021 年董事会共提请组织召开了 6 次股东大会，审议并通过了 30 项议案。公司
董事会根据《公司法》、《公司章程》和其他法律法规的相关规定，严格按照股东
大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。具体情况如下：
序号 届次 日期 审议议案
1.《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.《关于修订<董事、监事及高级管理人员行
为规范>的议案》
4.《关于修订<重大经营与投资决策管理制
度>的议案》
5.《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
2021 年第 6.《关于修订<对外担保制度>的议案》
1 一次临时 2021/2/24 7.《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
股东大会 8.《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
9.《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
10.《关于修订<累积投票制实施细则>的议
案》
11.《关于修订<规范与关联方资金往来管理
制度>的议案》
12.《关于修订<现金管理制度>的议案》
13.《关于修订<监事会议事规则>的议案》
1.《董事会 2020 年度工作报告》
2020 年年 2.《监事会 2020 年度工作报告》
2 度股东大 2021/3/16 3.《2020 年年度报告及摘要》
会 4.《2020 年度财务决算报告》
5.《2020 年度利润分配及资本公积金转增股
本预案》
6.《关于公司董事薪酬的议案》
7.《关于公司监事薪酬的议案》
2021 年第
1.《关于变更公司注册资本、修改公司章程
3 二次临时 2021/5/7
及进行工商登记变更的议案》
股东大会
1.《关于董事会换届选举暨提名第三届董事
会非独立董事的议案》
2.《关于董事会换届选举暨提名第三届董事
会独立董事的议案》
2021 年第
3.《关于监事会换届选举暨提名第三届监事
4 三次临时 2021/8/24
会非职工代表监事议案》
股东大会
4.《关于使用部分闲置募集资金及自有资金
进行现金管理的议案》
5.《关于变更公司注册地址、经营范围及修
改公司章程的议案》
1.《关于北京锋尚世纪文化传媒股份有限公
司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其
摘要的议案》
2021 年第 2.《关于制订北京锋尚世纪文化传媒股份有
5 四次临时 2021/11/12 限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考
股东大会 核管理办法的议案》
3.《关于提请公司股东大会授权董事会办理
2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议
案》
2021 年第
1.《关于使用部分超募资金永久性补充流动
6 五次临时 2021/12/3
资金的议案》
股东大会
四、董事会勤勉履职情况
2021 年，公司董事严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规、规
章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董
事会各项议案，对公司重大事项发表了意见，充分发挥董事的作用。一方面，严格
审核公司提交董事会的相关事项，维护公司及全体股东的合法权益，促进公司规范
运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注并参与研究公司的发展，为公司的
工作提出了意见和建议。
1、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学
高效决策重大事项，落实执行股东大会各项决议。从维护全体股东尤其是中小股东
的利益出发，勤勉履职，按照既定的经营目标和发展方向，不断规范公司治理，加
强董事履职能力培训，注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。
2、进一步健全公司规章制度，建立并完善更加规范、透明的上市公司运作体系，
继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，不断完
善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。
3、做好投资者关系管理工作。进一步强化投资者关系管理，加强与投资者的沟
通交流，形成与投资者之间的良性互动，保护中小投资者的利益和股东的合法权益，
努力实现公司价值和股东利益最大化。
五、独立董事履职情况
第二届董事会独立董事钮沭联先生、卢闯先生、李华女士和第三届董事会独立
董事李仁玉先生、张伟华先生、周煊先生在本次董事会上就 2021 年的工作情况作了
述职报告，并将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职。
独立董事履职情况详见 2021 年度独立董事述职报告。
北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司
董事会
二〇二二年四月二十二日