北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司

                   第三届董事会第一次会议决议


    一、董事会会议召开情况
    北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“锋尚文化”）
第三届董事会第一次会议通知及会议材料已于 2022 年 4 月 11 日以邮件的形式
送达公司全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于 2022 年 4 月 22 日上午
10:00 在公司会议室召开。会议由董事长沙晓岚先生召集并主持，应出席董事 7
名，实际出席董事 7 名。董事于福申先生、苗培如先生，独立董事李仁玉先生采
取通讯表决方式，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次董事会会议
的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

    1、审议通过公司《2021 年度董事会工作报告》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的
《2021 年度董事会工作报告》。
    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    独立董事钮沭联先生、卢闯先生、李华女士在本次董事会上就 2021 年第二
届董事会独立董事的工作情况作了述职报告，并将在公司 2021 年年度股东大会
上进行述职。上述述职报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
    独立董事李仁玉先生、张伟华先生、周煊先生在本次董事会上就 2021 年第
三届董事会独立董事的工作情况作了述职报告，并将在公司 2021 年年度股东大
会上进行述职。上述述职报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
    2、审议通过公司《2021 年年度报告及摘要》

    董事会保证公司 2021 年年度报告全文及摘要内容的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并同意将此报告提交公司 2021 年度股
东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
刊登的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。
    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。



    3、审议通过公司《2021 年度财务决算报告》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的
《2021 年度财务决算报告》。
    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。


    4、审议通过公司《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

    根据公司《2021 年年度报告》，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计，公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润 92,164,180.42 元，截至 2021
年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 690,728,388.47 元，资本公积为
2,320,779,209.2 元；年末母公司累计未分配利润 667,272,242.59 元，资本公积为
2,320,779,209.2 元。
    公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 137,262,108 股，拟以权益
分派实施时股权登记日应分配股数为基数，每 10 股派发现金股利人民币 0.7 元
（含税）。本次权益分派共预计派发现金 9,608,347.56 元。如股权登记日应分配
股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进
行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。
    公司独立董事对公司 2021 年度利润分配预案发表了明确的独立意见。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-017）。
    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    5、审议通过公司《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    针对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况，公司独立董事发表了明确的
独立意见；会计师出具了相关鉴证报告，保荐机构发表了专项核查意见。

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等相关公告文件。
    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

    6、审议通过公司《2021 年度内部控制自我评价报告》

    公司独立董事对公司《2021 年度内部控制自我评价报告》发表了明确的独
立意见；保荐机构发表了专项核查意见。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《2021 年度内部控制自我评价报告》等相关公告文件。
    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

    7、审议通过公司《2022 年度第一季度报告》

    董事会认为，公司编制和审核《2022 年度第一季度报告》程序符合法律、行
政法规和中国证监会有关规范性文件的规定，且董事会保证公司 2022 年度第一
季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

    8、审议通过公司《关于拟出售股票资产的议案》

    公司目前直接持有西安曲江文化旅游股份有限公司（以下简称 “曲江文旅”，
股票代码：600706）股票 10,398,613 股，占其总股本的比例为 4.08%。为提高资
产运营效率，优化公司资产结构促进公司股东价值最大化，公司董事会同意授权
管理层及其授权人士根据证券市场情况择机出售公司所持有的曲江文旅股票，授
权范围包括但不限于出售时机、交易方式、交易价格、签署相关协议等，授权期
限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。
    公司预计本次交易不会超过董事会决策权限。如超过董事会决策权限，公司
将另行召开股东大会进行审议。
    本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    9、审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
    公司将于 2022 年 5 月 25 日召开 2021 年年度股东大会，具体内容详见公司
同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2021 年
年度股东大会的通知公告》（公告编号：2022-019）。
    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。


                                       北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司
                                                                   董事会
                                                   二〇二二年四月二十二日