证券代码：300860                  证券简称：锋尚文化            公告编号：2022-031


              北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司
         关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。




     北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）
董事会决定召集 2022 年第三次临时股东大会，会议决定于 2022 年 7 月 12 日召
开公司 2022 年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

     一、召开会议的基本情况
    1、会议届次：2022年第三次临时股东大会
    2、会议召集人：董事会
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合上市公司相关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开时间：
    现场会议时间：2022年7月12日（星期二）下午2:00。
    网络投票时间：2022年7月12日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网
络 投 票 的 具 体 时 间 为 ： 2022 年 7 月 12 日 上 午 9:15-9:25 、 9:30-11:30 ， 下 午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年7
月12日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
     （1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。
     （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。
     股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使
表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复

                                         -1-
  投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
       6、股权登记日：2022 年 7 月 5 日（星期二）
       7、会议出席对象：
       （1）截止 2022 年 7 月 5 日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算公
  司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形
  式委托代理人出席会议和参加表决；
       （2）公司全体董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员；
       （3）公司聘请的见证律师；
       （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
       8、会议地点：北京东城区青龙胡同一号歌华大厦 A 座 16 层公司会议室。

       二、会议审议事项
                                                                     备注
提案编码                         提案名称                        该列打勾的栏
                                                                  目可以投票
100        总议案：除累积投票提案外的所有提案                         √

非累积投票提案
1.00       《关于吸收合并全资子公司的议案》                           √
           《关于变更公司经营范围、修改公司章程及进行工商登
2.00                                                                  √
           记变更的议案》
       以上议案已经公司第三届董事会 2022 年第三次临时会议审议通过，详见刊
  登于巨潮资讯网站上的《第三届董事会 2022 年第三次临时会议决议公告》（公
  告编号：2022-028）公告。
       本次会议所涉及提案均属于特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括
  股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意，方为通过。

       三、会议登记等事项
       （1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、
  股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表
  人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式
  附后）、股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记；

                                     -2-
     （2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记；
若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书（格式附
后）和本人身份证复印件到公司登记。
     （3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印
件及受托人身份证办理登记手续。
     （4）异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证
件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
     2、登记时间：2022 年 7 月 6 日（星期三）上午 10:00-12:00
     3、登记地点：北京东城区青龙胡同一号歌华大厦 A 座 16 层公司董事会办公
室

     四、参加网络投票股东的投票程序
     本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附
件三。

     五、注意事项

     1、本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理；

     2、股东代理人不必是公司的股东。

     3、联系人：李勇

     4、联系电话：010-56316566

     5、联系地址：北京东城区青龙胡同一号歌华大厦 A 座 16 层

     6、传 真：010-56316556

     7、邮 编：100007

     六、备查文件

     1、第三届董事会 2022 年第三次临时会议决议。




                                   -3-
      北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司
                     董事会
                二〇二二年六月二十五日




-4-
附件一：
                                授权委托书



   兹委托______________先生/女士代表本人（本公司）出席北京锋尚世纪文
化传媒股份有限公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
   委托人签名（签章）：______________
   委托人身份证或营业执照号码：______________
   委托人持有股数：______________
   委托人股东帐号：______________
   受托人签名：______________
   受托人身份证号码：______________
   委托日期：______________
   委托人对大会议案表决意见如下：


                                        备注：该列打勾
                                                         同   反   弃   回
 序号      议案名称                     的栏目可以投
                                                         意   对   权   避
                                             票

           总议案：除累积投票提案外的
  100                                        √
           所有提案

非累积投票提案

           《关于吸收合并全资子公司          √
 1.00
                   的议案》
           《关于变更公司经营范围、修        √
 2.00      改公司章程及进行工商登记
                 变更的议案》


   1.请在“同意”或“反对”或“弃权”或“回避”的栏目里划“√”。
   2.若没有明确指示，被委托人可行使按照其个人意愿，以其认为适当的方式
投票同意、反对、弃权或回避。
   3.本委托书自本人签署之日起生效，至本次会议结束时终止。



                                  -5-
附件二：

                           参会股东登记表
法人股东名称/自然人股东姓名（全称）
股东地址
股东证券账户开户证件号码
法人股东法定代表人姓名
股东账户
股权登记日收市持股数量
是否委托他人参加会议
受托人姓名
受托人身份证号码
联系人姓名
联系电话
联系邮箱
联系地址
注:1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登
记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能
参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
2、已填妥及签署的登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复
印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
3、请用正楷填写此表。




                   股东签名（法人股东盖章）：_______________________


                                                        年     月   日




                                 -6-
附件三：
                    参与网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350860”，投票简称为“锋
尚投票”
    2.填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022 年 7 月 12 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午
13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 7 月 12 日（现场股东大会召开
当日）上午 9:15-下午 15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照规定办理身份认证。具体
的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn（深交所地
址）规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn（深交所地址）在规定时间内通过互联网投票系统
进行投票。




                                  -7-