证券代码：300860               证券简称：锋尚文化                 公告编号：2022-033


                 北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司

                 2022 年第三次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
    1、会议召开时间：2022 年 7 月 12 日下午 14:00
    召开地点：北京东城区青龙胡同一号歌华大厦 A 座 16 层公司会议室
    召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
    召集人：公司董事会
    主持人：公司董事长沙晓岚先生
    2 、 出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 17 人 ， 代 表 股 份
87,550,519 股，占公司有表决权股份总数的 63.7835%。
    其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 3 人，代表的股份总数
87,297,299 股，占公司有表决权股份总数的 63.5990%；通过网络投票的股东及
股东授权委托代表 14 人，代表的股份总数 253,220 股，占公司有表决权股份总
数的 0.1845%。
    出席本次股东大会的中小股东及股东授权委托代表 14 人，代表的股份
253,220 股，占公司有表决权股份总数的 0.1845%。
    3、根据当前疫情的防控要求，公司部分董事、监事和高级管理人员通过现
场和通讯方式出席或列席了本次股东大会，公司见证律师现场出席了本次股东大
会，并对会议进行见证。
    4、本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、规范
性文件和《公司章程》的规定。
二、 议案审议表决情况
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    1、《关于吸收合并全资子公司的议案》

    表决情况：同意 87,512,069 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9561%；反对 38,450 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0439%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小股东表决结果：同意 214,770 股，占出席会议中小股东所持股份
的 84.8156％；反对 38,450 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.1844％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    表决结果：议案通过

    2、《关于变更公司经营范围、修改公司章程及进行工商登记变更的议案》

    表决情况：同意 87,512,069 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9561%；反对 38,450 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0439%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小股东表决结果：同意 214,770 股，占出席会议中小股东所持股份
的 84.8156％；反对 38,450 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.1844％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    表决结果：议案通过

    3、《关于出售股票资产的议案》

    表决情况：同意 87,453,419 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.8891%；反对 97,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1109%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小股东表决结果：同意 156,120 股，占出席会议中小股东所持股份
的 61.6539％；反对 97,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 38.3461％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    表决结果：议案通过


三、 律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市中咨律师事务所
    2、律师姓名：彭亚峰、刘晓航
    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议
人员的资格、表决程序、表决结果均符合法律、行政法规、其他规范性文件以及
公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、 备查文件
    1、2022 年第三次临时股东大会会议决议；
    2、2022 年第三次临时股东大会法律意见书。


    特此公告。



                                     北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司
                                                       董事会
                                                 二〇二二年七月十二日