证券代码：300860         证券简称：锋尚文化        公告编号：2022-041


               北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司
         第三届董事会 2022 年第五次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2022
年第五次临时会议于 2022 年 8 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知于 2022 年 8 月 2 日以电子邮件、电话等方式发出。会议由董事长沙晓
岚先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中，董事于福申先
生、苗培如先生、独立董事李仁玉先生、张伟华先生、周煊先生采取通讯表决方
式参加会议，公司监事和部分高级管理人员列席了本次董事会。本次董事会会议
的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。本次会议
经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。


    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
议案》

    在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，公司拟使用额度不超过
人民币 15 亿元的闲置募集资金进行现金管理，公司及子公司拟使用额度不超过
人民币 17 亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通
过之日起 12 个月内有效，在上述额度和决议的有效期内，资金可以滚动使用。
截至股东大会审议通过之日，前次股东大会授权有效期未到期的现金管理产品到
期将赎回。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过。
    （二）审议通过《关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》
    董事会提请于 2022 年 8 月 24 日召开公司 2022 年第四次临时股东大会审议
本次会议需提交股东大会审议之事项，本次股东大会将采用现场投票及网络投票
相结合的表决方式召开。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 关
于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-044）。
    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。



    三、 备查文件

    （一）第三届董事会 2022 年第五次临时会议决议；
    （二）独立董事关于第三届董事会 2022 年第五次临时会议相关事项的独立
意见。


    特此公告。


                                       北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司
                                                             董事会
                                                     二〇二二年八月六日