证券代码：300860         证券简称：锋尚文化         公告编号：2022-048


               北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司

                第三届董事会第二次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“锋尚文化”）
第三届董事会第二次会议通知及会议材料已于 2022 年 8 月 16 日以邮件的形式
送达公司全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于 2022 年 8 月 26 日在公司
会议室召开。会议由董事长沙晓岚先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席
董事 7 名，其中董事于福申先生、苗培如先生、独立董事李仁玉先生、张伟华先
生、周煊先生采取通讯表决方式出席本次会议，公司监事和部分高级管理人员列
席了本次董事会。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公
司章程》等有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下
决议。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《2022 年半年度报告及摘要》
    董事会认为，公司编制和审核《2022 年半年度报告及摘要》程序符合法律、
行政法规和中国证监会有关规范性文件的规定，且董事会保证公司 2022 年半年
度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    2、审议通过《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    针对公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况，公司独立董事发表了明
确的独立意见：经核查，2022 年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证
监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募
集资金存放和使用违规的情形。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等相关公告文件。
    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。


    三、备查文件
  1、第三届董事会第二次会议决议。




    特此公告。


                                      北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司
                                                                 董事会
                                                 二〇二二年八月二十七日