证券代码：300860          证券简称：锋尚文化         公告编号：2022-059


               北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司

                第三届监事会第九次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况
    北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
九次会议通知及会议材料已于 2022 年 10 月 24 日以邮件的形式送达公司全体监
事。本次会议于 2022 年 10 月 27 日在公司会议室召开。会议由监事会主席李建
召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议的召集、召
开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。本次会议经过与会监
事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过公司《2022 年第三季度报告》
    监事会认为，公司 2022 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国
证监会相关规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

    2、逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

    公司监事会对《关于回购公司股份方案的议案》进行了逐项审议。
    2.01 回购股份的目的
    基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，公司管理层认为目前公
司二级市场价格已严重低估，为维护公司及广大股东利益，增强投资者信心，经
综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况等因素，公司拟使用自有资金以集
中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，本次回购的股份将全部用于实施
股权激励计划或员工持股计划。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    2.02   回购股份符合相关条件
    公司本次回购股份符合中国证监会《上市公司股份回购规则》和《深圳证券
交易所上 市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》规定的相关条件。

    （1）公司股票上市已满一年；

    （2）公司最近一年无重大违法行为；

    （3）回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；

    （4）回购股份完成后，公司股权分布符合上市条件；

    （5）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    2.03   回购股份的方式、价格区间
    （1）回购股份的方式：本次回购股份采用集中竞价交易方式进行；
    （2）回购股份的价格区间：结合公司近期股价走势，公司董事会决定本次
回购股份价格上限为不超过人民币 58.00 元/股（含 58.00 元/股），此价格上限
未高于董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票平均收盘价的 150%。
若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、配股、缩股等
除权除息事项，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    2.04   回购股份的种类、用途、资金总额、数量及占总股本的比例
    （1）本次回购股份种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票；
    （2）本次股份回购用途：本次回购的股份将全部用于实施股权激励计划或
员工持股计划。若在股份回购完成后未能在相关法律法规规定的期限内实施上述
用途，未转让部分股份将依法予以注销。
    （3）本次回购股份的资金总额、数量及占当前总股本的比例：
    本次用于回购资金总额不超过人民币 1 亿元、回购股份价格不超过人民币
58.00 元/股的条件下，预计回购股份约为 1,724,100 股，占上市公司总股本约
1.26%。若上市公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、
配股、缩股等除权除息事项，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份价格上
限及回购股份数量。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    2.05   回购股份的资金来源
    本次用于回购的资金来源为自有资金。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    2.06   回购股份的实施期限
    本次回购股份的实施期限自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12
个月内。公司将严格依据回购股份的窗口期限制及交易时间限制实施回购方案。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    2.07   办理本次回购股份事宜的具体授权
    为顺利实施公司本次回购股份方案，特提请公司股东大会授权董事会在法律
法规允许的范围内，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不
限于：
    （1）制定并实施具体的回购方案，在回购期内择机回购公司股份，包括但
不限于实施的时间、价格、数量等，并依据有关法律法规及《公司章程》的规定、
证券监管部门的要求和市场最新情况对回购方案进行相应调整。
    （2）除涉及有关法律法规及规范性文件、《公司章程》规定须由股东大会
重新表决的事项外，依据市场条件、股价表现、公司实际情况等综合决定继续实
施、终止实施本次回购方案。
    （3）具体设立回购专用证券账户或其他相关证券账户。
    （4）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与
本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约。
    （5）通知债权人，与债权人进行沟通，对债务处置达成处置办法。
    （6）办理回购股份注销涉及的相关事宜。
    （7）具体办理与本次股份回购事项有关的其他所必须的事项。
    上述授权事宜的授权期限自公司股东大会审议通过股份回购方案之日起至
上述授权事项办理完毕之日止。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
   本议案尚需提请公司股东大会审议，并应当经出席会议的股东所持表决权三
分之二以上通过。
   相关内容详见公司同日披露于媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-061）。


   三、备查文件
   1、第三届监事会第九次会议决议。



    特此公告。


                                     北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司
                                                         监事会
                                               二〇二二年十月二十八日