证券代码：300860         证券简称：锋尚文化             公告编号：2022-065


               北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司

         第三届董事会 2022 年第八次临时会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
2022 年第八次临时会议通知及会议材料已于 2022 年 11 月 1 日以邮件的形式送
达公司全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于 2022 年 11 月 4 日上午 10:00
在公司会议室召开。会议由董事长沙晓岚先生召集并主持，应出席董事 7 名，实
际出席董事 7 名，董事于福申先生、苗培如先生、独立董事李仁玉先生、张伟华
先生、周煊先生采取通讯表决方式，公司监事和部分高级管理人员列席了本次董
事会。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》
等有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于租赁办公场地暨关联交易的议案》
    全资子公司北京锋尚互动娱乐科技有限公司根据经营需要，拟向公司实际控
制人、控股股东，公司董事长兼总经理沙晓岚先生租赁其位于北京市东城区青龙
胡同 1 号歌华大厦 B 座 519/520 室的房屋用于日常办公。具体内容详见公司同日
刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于租赁办公场地暨关
联交易的公告》（公告编号：2022-067）。
    关联董事沙晓岚先生、王芳韵女士回避表决。
    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，2 票回避表决。


    三、备查文件
    1．《第三届董事会 2022 年第八次临时会议决议》；
   2．《独立董事关于租赁办公场地暨关联交易的事前认可意见》；
   3. 《独立董事关于第三届董事会 2022 年第八次临时会议相关事项的独立意
见》。




    特此公告。


                                     北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司
                                                               董事会
                                                 二〇二二年十一月五日