证券代码：300860 证券简称：锋尚文化 公告编号：2022-072
北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司
2022 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：2022 年 11 月 16 日下午 14:00
召开地点：北京东城区青龙胡同一号歌华大厦 A 座 16 层公司会议室
召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
召集人：公司董事会
主持人：公司董事长沙晓岚先生
2 、 出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 16 人 ， 代 表 股 份
87,520,574 股，占公司有表决权股份总数的 63.7295%。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 4 人，代表的股份总数
87,297,399 股，占公司有表决权股份总数的 63.5670%；通过网络投票的股东及
股东授权委托代表 12 人，代表的股份总数 223,175 股，占公司有表决权股份总
数的 0.1625%。
出席本次股东大会的中小股东及股东授权委托代表 13 人，代表的股份
223,275 股，占公司有表决权股份总数的 0.1626%。
3、根据当前疫情的防控要求，公司部分董事、监事和高级管理人员通过现
场和通讯方式出席或列席了本次股东大会，公司见证律师现场出席了本次股东大
会，并对会议进行见证。
4、本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、规范
性文件和《公司章程》的规定。
二、 议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
1、《关于变更公司注册资本、修改公司章程及进行工商登记变更的议案》
表决情况：同意 87,517,074 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9960%；反对 3,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0040%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 219,775 股，占出席会议中小股东所持股份
的 98.4324％；反对 3,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5676％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：议案通过
2、《关于回购公司股份方案的议案》需逐项表决
2.01、《回购股份的目的》
表决情况：同意 87,469,074 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9412%；反对 51,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0588%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 171,775 股，占出席会议中小股东所持股份
的 76.9343％；反对 51,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 23.0657％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：议案通过
2.02、《回购股份符合相关条件》
表决情况：同意 87,517,074 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9960%；反对 3,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0040%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 219,775 股，占出席会议中小股东所持股份
的 98.4324％；反对 3,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5676％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：议案通过
2.03、《回购股份的方式、价格区间》
表决情况：同意 87,469,074 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9412%；反对 51,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0588%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 171,775 股，占出席会议中小股东所持股份
的 76.9343％；反对 51,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 23.0657％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：议案通过
2.04、《回购股份的种类、用途、资金总额、数量及占总股本的比例》
表决情况：同意 87,517,074 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9960%；反对 3,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0040%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 219,775 股，占出席会议中小股东所持股份
的 98.4324％；反对 3,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5676％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：议案通过
2.05、《回购股份的资金来源》
表决情况：同意 87,517,074 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9960%；反对 3,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0040%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 219,775 股，占出席会议中小股东所持股份
的 98.4324％；反对 3,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5676％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：议案通过
2.06、《回购股份的实施期限》
表决情况：同意 87,517,074 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9960%；反对 3,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0040%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 219,775 股，占出席会议中小股东所持股份
的 98.4324％；反对 3,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5676％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：议案通过
2.07、《办理本次回购股份事宜的具体授权》
表决情况：同意 87,517,074 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9960%；反对 3,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0040%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 219,775 股，占出席会议中小股东所持股份
的 98.4324％；反对 3,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5676％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：议案通过
三、 律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中咨律师事务所
2、律师姓名：彭亚峰、刘晓航
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议
人员的资格、表决程序、表决结果均符合法律、行政法规、其他规范性文件以及
公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、 备查文件
1、2022 年第五次临时股东大会会议决议；
2、2022 年第五次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司
董事会
二〇二二年十一月十七日
