证券代码：300860            证券简称：锋尚文化               公告编号：2023-004


                  北京锋尚文化传媒集团股份有限公司

           第三届董事会 2023 年第一次临时会议决议公告



       本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

 述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    北京锋尚文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
2023 年第一次临时会议通知及会议材料已于 2023 年 2 月 15 日以邮件的形式送
达公司全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于 2023 年 2 月 20 日上午 9:30
在公司会议室召开。会议由董事长沙晓岚先生召集并主持，应出席董事 7 名，实
际出席董事 7 名，董事于福申先生、苗培如先生、独立董事李仁玉先生、张伟华
先生、周煊先生采取通讯表决方式，公司监事和部分高级管理人员列席了本次董
事会。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》
等有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。
       二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于变更公司名称、修改公司章程及进行工商登记变更的议
案》
    公司董事会同意《关于变更公司名称、修改公司章程及进行工商登记变更的
议案》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    本议案尚需提请公司股东大会审议，并应当经出席会议的股东所持表决权三
分之二以上通过。
    2、审议通过《关于拟续聘 2022 年度审计机构的议案》
    公司董事会同意《关于拟续聘 2022 年度审计机构的议案》，具体内容详见
公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    3、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    董事会提请于 2023 年 3 月 8 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会审议本
次会议需提交股东大会审议之事项，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相
结合的表决方式召开。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 关
于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-007）。
    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。




    三、备查文件
    1．《第三届董事会 2023 年第一次临时会议决议》。




    特此公告。


                                       北京锋尚文化传媒集团股份有限公司
                                                                   董事会
                                                  二〇二三年二月二十一日