证券代码：300860            证券简称：锋尚文化          公告编号：2023-009


                北京锋尚文化传媒集团股份有限公司

               2023 年第一次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
    1、会议召开时间：2023 年 3 月 8 日下午 14:00
    召开地点：北京东城区青龙胡同一号歌华大厦 A 座 16 层公司会议室
    召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
    召集人：公司董事会
    主持人：公司董事长沙晓岚先生
    2、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表 9 人，代表股份 87,479,099
股，占公司有表决权股份总数的 63.7253%。（公司表决权数量已扣除回购账户
中的股份）。
    其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 3 人，代表的股份总数
87,297,299 股，占公司有表决权股份总数的 63.5928%；通过网络投票的股东及
股东授权委托代表 6 人，代表的股份总数 181,800 股，占公司有表决权股份总数
的 0.1324%。
    出席本 次股 东大 会的中 小股 东及 股东 授权委 托代 表 6 人， 代表的 股份
181,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.1324%。
    3、公司董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次股东大会。公司见证
律师现场出席了本次股东大会，并对会议进行见证。
    4、本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、规范
性文件和《公司章程》的规定。
二、 议案审议表决情况
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    1、《 关于变更公司名称、修改公司章程及进行工商登记变更的议案》

    表决情况：同意 87,479,099 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0000%。
    其中，中小股东表决结果：同意 181,800 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：议案通过

    2、《 关于拟续聘 2022 年度审计机构的议案》

    表决情况：同意 87,479,099 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0000%。
    其中，中小股东表决结果：同意 181,800 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：议案通过


三、 律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市中咨律师事务所
    2、律师姓名：彭亚峰、刘晓航
    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议
人员的资格、表决程序、表决结果均符合法律、行政法规、其他规范性文件以及
公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、 备查文件
    1、2023 年第一次临时股东大会会议决议；
    2、2023 年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。



             北京锋尚文化传媒集团股份有限公司
                              董事会
                          二〇二三年三月九日