证券代码：300860           证券简称：锋尚文化             公告编号：2023-017


                        锋尚文化集团股份有限公司

                第三届监事会第十一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

 性陈述或者重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况
    锋尚文化集团股份有限公司（以下简称“公司”或“锋尚文化”）第三届监
事会第十一次会议通知及会议材料已于 2023 年 4 月 17 日以邮件的形式送达公司
全体监事。本次会议于 2023 年 4 月 27 日上午 10:00 在公司会议室召开。会议由
监事会主席李建召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书
列席了会议。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司
章程》等有关规定。
   二、监事会会议审议情况
    本次会议经过与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：
    1、审议通过《2022 年度监事会工作报告》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的
《2022 年度监事会工作报告》。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    2、审议通过《2022 年度财务决算报告》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的
《2022 年度财务决算报告》。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    3、审议通过《2022 年年度报告及摘要》
    监事会认为，董事会编制和审议公司 2022 年年度报告的程序符合法律、行
政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的
《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
   4、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

    经审议，监事会认为：董事会制定的 2022 年度利润分配预案符合中国证监

会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规
定关于利润分配的要求，充分考虑了公司实际经营状况、未来发展需要，符合公

司和全体股东的长远利益，监事会对此无异议，同意按此方案实施。

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-018）。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
   5、审议通过《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    经核查，监事会认为：公司 2022 年度募集资金存放及使用符合中国证监会、
深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及使用没有与募集资金项目
的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在损害股东利益的情
况。

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等相关公告文件。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
       6、审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》
    公司董事会对 2022 年度的公司内部控制进行了自我评价，并出具《内部控
制自我评价报告》。公司监事会审阅了公司内部控制自我评价报告，现发表意见
如下：
    公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理
结构和内部控制制度体系。公司的内部控制体系规范、合法、有效，符合公司现
阶段的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内
公司没有违反公司内部控制制度的情形发生。
    综上所述，公司监事会认为，公司内部控制自我评价报告全面、客观、真实
地反映了公司内部控制体系建立、运行和完善的实际情况。

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《2022 年度内部控制自我评价报告》等相关公告文件。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    7、审议通过《2023 年度第一季度报告》
    监事会认为，公司《2023 年度第一季度报告》的程序符合法律、行政法规
和中国证监会相关规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的
《2023 年度第一季度报告》。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

   8、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
    公司监事会认为：本次部分募投项目延期是本着对公司及股东利益负责的原
则，结合募投项目建设的实际情况提出的，不属于募集资金投资项目的实质性变
更，未改变募集资金投资金额及用途，未改变项目的实施主体、实施方式等，也
不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合证监会、深交
所关于上市公司募集资金管理的相关规定，同意本次部分募投项目延期。

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-019）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    9、审议通过公司《关于公司会计政策变更的议案》

    公司监事会认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合会
计准则的相关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益，特别是中
小股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2023-020）。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    10、审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的
议案》
    经审核，监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划授予的激励对象中
5 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格；公司 2021 年限制性股
票激励计划中 2022 年度业绩未达到业绩考核目标，对应的解除限售比例 40%不
得解除限售，公司将已获授但尚未解除限售的合计 16.3560 万股限制性股票进行
回购注销，符合公司《2021 年限制性股票激励计划》相关规定，本次回购注销
程序合法、合规，符合法律法规等有关规定。本次回购注销不影响本次激励计划
的实施。

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：
2023-21）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    11、审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
    经审核，监事会认为：公司作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但
尚未归属的第二类限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法
规和规范性文件及公司《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定，相关事项
的审议和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》
及公司《2021 年限制性股票激励计划》等的规定，不存在损害公司及股东利益
的情形。因此，公司监事会同意公司此次作废部分已授予尚未归属的第二类限制
性股票。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-22）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第三届监事会第十一次会议决议

特此公告。


                                  锋尚文化集团股份有限公司
                                              监事会
                                    二〇二三年四月二十八日