证券代码：300875             证券简称: 捷强装备         公告编号：2020-019



                     天津捷强动力装备股份有限公司

              关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知


       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
   载、误导性陈述或重大遗漏。

       天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 21 日
召开了第二届董事会第十五次会议，公司董事会决定于 2020 年 11 月 9 日以现场
投票与网络投票相结合的方式召开公司 2020 年第三次临时股东大会（以下简称
“会议”或“本次股东大会”），现将会议的有关情况通知如下：
       一、本次股东大会召开的基本情况
       1、股东大会届次：2020 年第三次临时股东大会
       2、股东大会的召集人：公司董事会
       3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
       4、会议召开的日期与时间
   （1）现场会议召开时间：2020 年 11 月 9 日（星期一）14:30
   （2）网络投票时间：
        通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 11 月 9
日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；
        通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 11 月 9 日
上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。
       5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召
开。
   （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）
委托他人出席现场会议。
    （ 2 ）网 络投 票 ：公 司将 通过 深圳 证 券交 易所 交易 系 统和 互联 网投 票系 统
 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络
 投票时间内通过上述系统行使表决权。
         同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。
 若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
          6、会议的股权登记日：2020 年 11 月 3 日（星期二）
          7、会议出席对象
         （1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
 公司登记在册的本公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席
 股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不
 必是本公司的股东；
         （2）公司董事、监事、高级管理人员；
         （3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
          8、现场会议召开地点：天津市北辰区科技园区汾河南道 18 号公司会议室
          二、会议审议事项
         审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
         上述议案已经由第二届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见同日在
 中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
 上的相关公告。
         单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东将予以单独计票。
         三、提案编码
         本次股东大会提案编码示例表

                                                                      备注
提案编码                          提案名称                   该列打勾的栏目可以投票

                          非累积投票提案

  1.00      关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案                  √

         四、会议登记办法
         1、登记时间：2020 年 11 月 4 日至 11 月 6 日每个交易日上午 9:00 至 12:00，
 下午 13:00 至 17:00。
    2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
    3、登记手续：
   （1）法人股东登记。《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业
执照》（正副本复印件）、《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》 办理登
记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持《法人股东证券账户卡》、
加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、股东出具的《授权委托书》
（详见附件二）及代理人《居民身份证》原件办理登记手续。
   （2）自然人股东应持本人《股东证券账户卡》、《居民身份证》办理登记手
续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的《股东证券账户卡》、
《居民身份证》复印件、股东出具的《授权委托书》（详见附件二）和受托人的
《居民身份证》原件办理登记手续。
   （3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须
在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东大
会”字样），传真登记请发送传真后电话确认，公司不接受电话登记。
    4、登记地点：天津市北辰区科技园区汾河南道 18 号公司会议室
    5、联系方式：
    联系人：刘群
    电 话：022-86877809
    传 真：022-86878698
    邮 箱：jqdl@tjjqdl.com
    通讯地址：天津市北辰区科技园区汾河南道 18 号（300402）
    6、其他事项
    本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（详见附
件一）。
    六、备查文件
    第二届董事会第十五次会议决议。
特此公告。


附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《授权委托书》
附件三：《参会股东登记表》




                                         天津捷强动力装备股份有限公司
                                                                董事会
                                                    2020 年 10 月 22 日
附件一：
                      参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、 投票代码：350875
    2、 投票简称：捷强投票
    3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
    4、本次股东大会不设总议案。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、 投票时间：2020 年 11 月 9 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
    2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、 互联网投票系统投票的时间为 2020 年 11 月 9 日上午 9:15—下午 15:00
期间的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.co
m.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二 ：

                                    授权委托书
   天津捷强动力装备股份有限公司：
   本人（本公司）                             （证券账号                             ），持有天
津捷强动力装备股份有限公司________ （数量）股                       （性质）股，兹委托
           先生（女士）身份证号：                             出席天津捷强动力装备股
份有限公司 2020 年第三次临时股东大会，并依照下列指示对股东大会所列议案
进行投票。如无指示，则由代理人酌情决定投票。

                                                             备注                    表决意见

提案编码                      提案名称                    该列打勾的栏
                                                                              同意     反对     弃权
                                                           目可以投票


                                      非累积投票提案


   1.00      关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案        √



本委托书的有效期为自签发之日起至本次股东大会召开之日。

法人股东盖章：                           自然人股东签名：

法定代表人签字：                         身份证号：
日期：    年    月       日              日期：    年         月         日


  投票说明：
    1、在表决结果栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”。投
票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、
多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
    2、委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东的，需要法人签
名并加盖法人单位公章。
附件三：

                     天津捷强动力装备股份有限公司

            2020 年第三次临时股东大会参会股东登记表


 自然人股东姓名/法人股东名称


    身份证号/营业执照号码


   法人股东法定代表人姓名


            股东账号


            持股数量


            联系电话


            电子邮箱


            联系地址


            邮政编码


        是否本人参会


           代理人姓名


       代理人身份证号


              备注