证券代码：300875         证券简称：捷强装备         公告编号：2020-020



             天津捷强动力装备股份有限公司
          2020年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。


    一、会议召开和出席的情况
    （一）会议召开情况
    1、会议通知：公司董事会于2020年10月22日在中国证监会指定创业板信息
披露网站刊登了《天津捷强动力装备股份有限公司关于召开2020年第三次临时股
东大会的通知》的公告。
    2、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2020年11月9日下午14:30
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2020年11月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年11月9日9:15—15:00
期间的任意时间。
    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、会议召开地点：天津市北辰区科技园区汾河南道18号公司会议室。
    5、会议召集人：公司第二届董事会。
    6、会议主持人：公司董事长潘峰先生。
    7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程等的规定。
    （二）会议出席情况
    1、出席会议的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表
共21人，代表公司股份数为57,600,363股，占公司股份总数的75.0044%。其中，
通过现场和网络参加本次股东大会的持股5%以下的中小股东共计13名，代表股份
11,211,900股，占公司股份总数14.5996%。
    2、现场会议出席情况：现场出席本次股东大会的股东和股东代表共6人，代
表公司股份数为31,604,380股，占公司股份总数的41.1537%。
    3、网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网
络投票的股东（或代理人）共15人，代表股份25,995,983股，占公司股份总数的
33.8507%。
    4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小股东（或代理人）共13
人，代表股份11,211,900股，占上市公司总股份的14.5996%。其中现场出席2人，
代表股份3,771,000股；通过网络投票11人，代表股份7,440,900股。
    5、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理
人员及公司聘请的见证律师。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下
议案：
    审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
    表决结果：同意57,598,963股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9976%；
反对1,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024％；弃权0股，占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。
    其中，中小投资者表决结果为：同意11,210,500股，占出席会议中小股东所
持股份的99.9875％；反对1,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0125％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    三、律师出具的法律意见


   本次股东大会由北京市天元律师事务所刘亦鸣律师、林欢律师现场见证并出具了法律意

见书：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》

和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合
法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
    四、备查文件
   1、公司2020年第三次临时股东大会会议决议；
   2、《关于天津捷强动力装备股份有限公司2020年第三次临时股东大会的法
律意见》。


   特此公告。


                                        天津捷强动力装备股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2020 年 11 月 9 日