证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2021-024
天津捷强动力装备股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议通知：天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会于2021年4月16日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登了《天津捷强动
力装备股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》的公告。
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021年5月10日下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2021年5月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月10日9:15-15:00期
间的任意时间。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召开地点：天津市北辰区滨湖路3号公司会议室。
5、会议召集人：公司第二届董事会。
6、会议主持人：公司董事长潘峰先生。
7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表
共21人，代表公司股份数为51,718,433股，占公司股份总数的67.3453%。其中，
通过现场和网络参加本次股东大会的持股5%以下的中小股东共计13名，代表股份
5,329,970股，占公司股份总数6.9404%。
2、现场会议出席情况：现场出席本次股东大会的股东和股东代表共12人，
代表公司股份数为50,411,963股，占公司股份总数的65.6440%。
3、网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网
络投票的股东（或代理人）共9人，代表股份1,306,470股，占公司股份总数的
1.7012%。
4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小股东（或代理人）共13
人，代表股份5,329,970股，占上市公司总股份的6.9404%。其中现场出席4人，
代表股份4,023,500股；通过网络投票9人，代表股份1,306,470股。
5、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理
人员及公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下
议案：
1. 审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》；
表决结果：同意 51,712,433 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9884%；
反对 6,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0116％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 5,323,970 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.8874％；反对 6,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1126％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2. 审议通过《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》；
表决结果：同意 51,712,433 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9884%；
反对 6,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0116％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 5,323,970 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.8874％；反对 6,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1126％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3. 审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》；
表决结果：同意 51,712,433 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9884%；
反对 6,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0116％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 5,323,970 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.8874％；反对 6,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1126％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4. 审议通过《关于<2020 年年度报告>及其摘要的议案》；
表决结果：同意 51,712,433 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9884%；
反对 6,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0116％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 5,323,970 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.8874％；反对 6,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1126％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5. 审议通过《关于<2020 年度利润分配预案>的议案》；
表决结果：同意 51,708,333 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9805%；
反对 10,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0195％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 5,319,870 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.8105％；反对 10,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1895％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
表决结果：同意 51,712,433 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9884%；
反对 6,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0116％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 5,323,970 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.8874％；反对 6,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1126％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
7. 审议通过《关于增加经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的
议案》。
表决结果：同意 51,712,433 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9884%；
反对 6,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0116％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 5,323,970 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.8874％；反对 6,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1126％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市天元律师事务所杨科律师、刘亦鸣律师现场见证并出
具了法律意见书：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东
大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召
集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、天津捷强动力装备股份有限公司2020年年度股东大会会议决议；
2、北京市天元律师事务所关于天津捷强动力装备股份有限公司2020年年度
股东大会的法律意见。
特此公告。
天津捷强动力装备股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 10 日
