捷强装备：关于召开2021年第一次临时股东大会的通知2021-08-10
证券代码：300875 证券简称: 捷强装备 公告编号：2021-042
天津捷强动力装备股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 8
月 9 日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开 2021 年第一次
临时股东大会的议案》，公司董事会决定于 2021 年 8 月 25 日以现场投票与网络
投票相结合的方式召开公司 2021 年第一次临时股东大会（以下简称“会议”或“本次
股东大会”），现将会议的有关情况通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期与时间
（1）现场会议召开时间：2021 年 8 月 25 日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 8 月 25
日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 8 月 25 日
上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召
开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）
委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票
时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。
若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2021 年 8 月 20 日（星期五）
7、会议出席对象
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席
股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不
必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、现场会议召开地点：天津市北辰区滨湖路 3 号公司会议室
二、会议审议事项
1. 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选
人的议案》；
1.01 提名潘峰先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.02 提名毛建强先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.03 提名乔顺昌先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.04 提名钟王军女士为公司第三届董事会非独立董事；
1.05 提名刘群女士为公司第三届董事会非独立董事；
1.06 提名徐怡女士为公司第三届董事会非独立董事。
2. 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人
的议案》；
2.01 提名魏嶷先生为公司第三届董事会独立董事；
2.02 提名张文亮先生为公司第三届董事会独立董事；
2.03 提名易宏先生为公司第三届董事会独立董事。
3. 审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候
选人的议案》；
3.01 提名叶凌先生为公司第三届监事会股东代表监事；
3.02 提名郑杰先生为公司第三届监事会股东代表监事。
4. 审议《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》；
上述议案已经由第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十次会议审议
通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 8 月 10 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。
议案 2 的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审
核无异议后，股东大会方可进行表决。
议案 1、2、3 为累积投票议案，需对每位候选人的提名议案进行投票表决，
应选非独立董事 6 人、独立董事 3 人、非职工代表监事 2 人。股东所拥有的选举
票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数
以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有
的选举票数。
单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东将予以单独计票。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
备注
该列打勾的栏目可以
提案编码 提案名称
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案
关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候
1.00 应选人数 6 人
选人的议案
1.01 提名潘峰先生为公司第三届董事会非独立董事； √
1.02 提名毛建强先生为公司第三届董事会非独立董事； √
1.03 提名乔顺昌先生为公司第三届董事会非独立董事； √
1.04 提名钟王军女士为公司第三届董事会非独立董事； √
1.05 提名刘群女士为公司第三届董事会非独立董事； √
1.06 提名徐怡女士为公司第三届董事会非独立董事。 √
关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选
2.00 应选人数 3 人
人的议案
2.01 提名魏嶷先生为公司第三届董事会独立董事； √
2.02 提名张文亮先生为公司第三届董事会独立董事； √
2.03 提名易宏先生为公司第三届董事会独立董事。 √
关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事
3.00 应选人数 2 人
候选人的议案
3.01 提名叶凌先生为公司第三届监事会股东代表监事； √
3.02 提名郑杰先生为公司第三届监事会股东代表监事。 √
非累积投票提案
4.00 关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案 √
四、会议登记办法
1、登记时间：2021 年 8 月 23 日至 8 月 24 日每个工作日上午 9:00 至 12:00，
下午 13:00 至 17:00。
2、登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记。
3、登记手续：
（1）法人股东登记。《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业
执照》（正副本复印件）、《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》办理登
记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持《法人股东证券账户卡》、
加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、股东出具的《授权委托书》
（详见附件二）及代理人《居民身份证》原件办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人《股东证券账户卡》、《居民身份证》办理登记手
续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的《股东证券账户卡》、
《居民身份证》复印件、股东出具的《授权委托书》（详见附件二）和受托人的
《居民身份证》原件办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函、电子邮件或传真的方式登记，信
函、邮件或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，
请注明“股东大会”字样），邮件或传真登记请发送后进行电话确认，公司不接受电
话登记。
4、登记地点：天津市北辰区滨湖路 3 号公司会议室
5、联系方式：
联系人：刘群
电 话：022-86877809
传 真：022-86878698
邮 箱：jqzb@tjjqzb.com
通讯地址：天津市北辰区滨湖路 3 号（300400）
6、其他事项
本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（详见附件一）。
六、备查文件
1、第二届董事会第二十次会议决议；
2、第二届监事会第十次会议决议。
特此公告。
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《授权委托书》
附件三：《参会股东登记表》
天津捷强动力装备股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 10 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、 投票代码：350875
2、 投票简称：捷强投票
3、 填报表决意见或选举票数。
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应
当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其
拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投
的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①对于提案 1《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候
选人的议案》非独立董事候选人为 6 人。股东所拥有的选举票数=股东所代表的
有表决权的股份总数×6。股东可以将票数平均分配给 6 位非独立董事候选人，
也可以在 6 位非独立董事候选人中任意分配，总数不得超过其拥有的选举票数。
②对于提案 2《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选
人的议案》独立董事候选人为 3 人。股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表
决权的股份总数×3。股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以
在 3 位独立董事候选人中任意分配，总数不得超过其拥有的选举票数。
③对于提案 3《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事
候选人的议案》股东代表监事候选人为 2 人。股东所拥有的选举票数=股东所代
表的有表决权的股份总数×2。股东可以将票数平均分配给 2 位股东代表监事候
选人，也可以在 2 位股东代表监事候选人中任意分配，总数不得超过其拥有的选
举票数。
4、 本次股东大会设总议案。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、 投票时间：2021 年 8 月 25 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、 互联网投票系统投票的时间为 2021 年 8 月 25 日上午 9:15—下午 15:00
期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二 ：
授权委托书
天津捷强动力装备股份有限公司：
本人（本公司） （证券账号 ），持有天
津捷强动力装备股份有限公司________ （数量）股 （性质）股，兹委托
先生（女士）身份证号： 出席天津捷强动力装备股
份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并依照下列指示对股东大会所列议案
进行投票。如无指示，则由代理人酌情决定投票。
备注
该列打勾的栏目可以
提案编码 提案名称
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案
关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候
1.00 应选人数 6 人
选人的议案
1.01 提名潘峰先生为公司第三届董事会非独立董事； √
1.02 提名毛建强先生为公司第三届董事会非独立董事； √
1.03 提名乔顺昌先生为公司第三届董事会非独立董事； √
1.04 提名钟王军女士为公司第三届董事会非独立董事； √
1.05 提名刘群女士为公司第三届董事会非独立董事； √
1.06 提名徐怡女士为公司第三届董事会非独立董事。 √
关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选
2.00 应选人数 3 人
人的议案
2.01 提名魏嶷先生为公司第三届董事会独立董事； √
2.02 提名张文亮先生为公司第三届董事会独立董事； √
2.03 提名易宏先生为公司第三届董事会独立董事。 √
关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事
3.00 应选人数 2 人
候选人的议案
3.01 提名叶凌先生为公司第三届监事会股东代表监事； √
3.02 提名郑杰先生为公司第三届监事会股东代表监事。 √
非累积投票提案
4.00 关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案 √
本委托书的有效期为自签发之日起至本次股东大会召开之日。
法人股东盖章： 自然人股东签名：
法定代表人签字： 身份证号：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
投票说明：
1、在表决结果栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”。投票人只能表
明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票
无效，按弃权处理。
2、委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东的，需要法人签
名并加盖法人单位公章。
附件三：
天津捷强动力装备股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会参会股东登记表
自然人股东姓名/法人股东名称
身份证号/营业执照号码
法人股东法定代表人姓名
股东账号
持股数量
联系电话
电子邮箱
联系地址
邮政编码
是否本人参会
代理人姓名
代理人身份证号
备注
