证券代码：300875          证券简称：捷强装备          公告编号：2021-037


                 天津捷强动力装备股份有限公司
               第二届监事会第十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次
会议通知已于 2021 年 7 月 30 日通过书面方式送达。会议于 2021 年 8 月 9 日以
现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席
监事 3 名，监事郑杰以通讯方式出席会议。会议由监事会主席叶凌先生召集并主
持，本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、
有效。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事审议通过如下议案：
    1、审议通过了《关于<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》；
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2021 年半年度报告》及其摘要
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2021 年半年度报告》(公告编号：2021-035)，以及同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《中国证券报》的《2021 年半年度报告摘要》(公告编号：2021-034)、《2021 年
半年度报告披露提示性公告》（公告编号：2021-036）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监
事候选人的议案》；
    公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会决定按
照相关法律程序进行监事会换届选举。为确保监事会的正常运作，在新一届监事
就任前，原监事仍应按照有关规定和要求履行监事职务。
    公司第二届监事会提名叶凌先生、郑杰先生为公司第三届监事会股东代表监
事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
    本议案共设 2 个子议案，具体表决情况如下：
    2.1 提名叶凌先生为公司第三届监事会股东代表监事；
        表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    2.2 提名郑杰先生为公司第三届监事会股东代表监事。
        表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-039）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。

    3、审议通过《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》；
    经与会监事审议，一致同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司
正常运营的情况下，使用不超过人民币 30,000.00 万元（含本数）的自有资金，
不超过人民币 55,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，上述额
度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环
滚动使用，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
    公司本次进行现金管理符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
以及公司《募集资金管理办法》等相关法律法规及规章制度的规定，符合股东利
益最大化原则，有利于提高资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-041）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    4、审议通过了《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》；
    经审核，监事会认为：公司董事会编制的《2021 年半年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》的规定，如实反
映了公司截至 2021 年 6 月 30 日募集资金的使用、管理情况。因此，监事会同意
《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    第二届监事会第十次会议决议。


    特此公告。


                                           天津捷强动力装备股份有限公司
                                                       监事会
                                                  2021 年 8 月 10 日