证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2021-044
天津捷强动力装备股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议通知：公司董事会于2021年8月10日在中国证监会指定创业板信息披
露网站刊登了《天津捷强动力装备股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东
大会的通知》的公告。
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021年8月25日下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2021年8月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年8月25日上午9:15-下午
15:00期间的任意时间。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召开地点：天津市北辰区滨湖路3号公司会议室。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事长潘峰先生。
7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表
共10人，代表公司股份数为39,397,778股，占公司股份总数的51.3019%。其中，
通过现场和网络参加本次股东大会的持股5%以下的中小股东共计5名，代表股份
1,274,935股，占公司股份总数1.6602%。
2、现场会议出席情况：现场出席本次股东大会的股东和股东代表共4人，代
表公司股份数为25,859,380股，占公司股份总数的33.6728%。
3、网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网
络投票的股东（或代理人）共6人，代表股份13,538,398股，占公司股份总数的
17.6290%。
4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小股东（或代理人）共5
人，代表股份1,274,935股，占上市公司总股份的1.6602%。其中现场出席1人，
代表股份903,500股；通过网络投票4人，代表股份371,435股。
5、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理
人员及公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下
议案：
1.审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候
选人的议案》；
本议案采用累积投票制进行表决，对以下 6 名董事会非独立董事候选人进行
投票选举：
1.01 提名潘峰先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 39,169,806 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.4214%。其中，中小投资者表决情况为：同意 1,046,963 股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的 82.1189％。
潘峰先生当选公司第三届董事会非独立董事。
1.02 提名毛建强先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 39,169,806 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.4214%。其中，中小投资者表决情况为：同意 1,046,963 股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的 82.1189％。
毛建强先生当选公司第三届董事会非独立董事。
1.03 提名乔顺昌先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 39,169,806 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.4214%。其中，中小投资者表决情况为：同意 1,046,963 股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的 82.1189％。
乔顺昌先生当选公司第三届董事会非独立董事。
1.04 提名钟王军女士为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 39,169,805 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.4214%。其中，中小投资者表决情况为：同意 1,046,962 股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的 82.1189％。
钟王军女士当选公司第三届董事会非独立董事。
1.05 提名刘群女士为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 39,169,805 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.4214%。其中，中小投资者表决情况为：同意 1,046,962 股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的 82.1189％。
刘群女士当选公司第三届董事会非独立董事。
1.06 提名徐怡女士为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 39,169,805 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.4214%。其中，中小投资者表决情况为：同意 1,046,962 股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的 82.1189％。
徐怡女士当选公司第三届董事会非独立董事。
2. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选
人的议案》。
本议案采用累积投票制进行表决，对以下 3 名董事会独立董事候选人进行投
票选举：
2.01 提名魏嶷先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意 39,169,905 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.4216%。其中，中小投资者表决情况为：同意 1,047,062 股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的 82.1267％。
魏嶷先生当选公司第三届董事会独立董事。
2.02 提名张文亮先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意 39,169,906 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.4216%。其中，中小投资者表决情况为：同意 1,047,063 股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的 82.1268％。
张文亮先生当选公司第三届董事会独立董事。
2.03 提名易宏先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意 39,169,905 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.4216%。其中，中小投资者表决情况为：同意 1,047,062 股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的 82.1267％。
易宏先生当选公司第三届董事会独立董事。
3. 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事
候选人的议案》。
本议案采用累积投票制进行表决，对以下 2 名监事会股东代表监事候选人进
行投票选举：
3.01 提名叶凌先生为公司第三届监事会股东代表监事
表决结果：同意 39,170,006 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.4219%。其中，中小投资者表决情况为：同意 1,047,163 股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的 82.1346％。
叶凌先生当选公司第三届监事会股东代表监事。
3.02 提名郑杰先生为公司第三届监事会股东代表监事
表决结果：同意 39,170,006 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.4219%。其中，中小投资者表决情况为：同意 1,047,163 股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的 82.1346％。
郑杰先生当选公司第三届监事会股东代表监事。
4. 审议通过《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》。
表决结果：同意 39,397,478 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.9992%；反对 300 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0008％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 1,274,635 股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数 99.9765％；反对 300 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 0.0235％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市天元律师事务所杨科律师、刘亦鸣律师现场见证并出
具了法律意见书：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会
议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法
有效。
四、备查文件
1、公司2021年第一次临时股东大会会议决议；
2、北京市天元律师事务所关于天津捷强动力装备股份有限公司2021年第一
次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
天津捷强动力装备股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 25 日
